Голова CFTC: справа Binance – явне ухилення від закону
- Регулятори заявили, що Binance займалася шахрайством із 2019 року
- Глава CFTC додав, що відсутність штаб-квартири і місцезнаходження не завадить переслідувати Binance
У понеділок, 27 березня, CFTC подала позов проти Binance та її генерального директора. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами звинувачує їх за ймовірне порушення правил торгівлі та деривативів.
Голова CFTC Ростін Бехнам у своєму виступі на CNBC у вівторок повідомив, що є чіткі документи, які підтверджують намір Binance обійти закон. Він додав:
«Це був досить явний випадок ухилення, і нам потрібно було агресивно втрутитися і зробити це якнайшвидше, тому що це було постійне шахрайство — починаючи з 2019 року — і постійне порушення Закону про товарні біржі»
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами вже протягом кількох років розглядає цю справу. У судових документах містяться внутрішні чати Binance. Серед них був лист від Семюеля Ліма, головного спеціаліста з дотримання нормативних вимог біржі. У ньому написано:
«На перший погляд, не видно, що у нас є американські користувачі, але насправді ми повинні залучати їх іншими творчими способами» — нібито сказав Лім.
Ростін Бехнам також додав, що Binance явно спілкувалася з клієнтами, і закликала їх використовувати VPN для приховування свого справжнього місцеперебування, щоб отримати доступ до глобальних ринків.
