SEC звинуватила компанію NovaTech у створенні криптопіраміди на $650 млн
- Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення фірмі NovaTech.
- На думку регулятора, керівники компанії створили фінансову піраміду, чия мережа охопила 200 000 інвесторів.
- Загалом NovaTech отримала від клієнтів $650 млн у криптоактивах.
Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила співзасновників компанії NovaTech у створенні фінансової криптопіраміди. Йдеться про схему, яка дала змогу її організаторам отримати від інвесторів $650 млн.
За наявними даними, звинувачення в шахрайстві висунуто творцям NovaTech Едді та Синтії Петіон, а також шести іншим фігурантам за просування проєкту.
Керівники компанії управляли нею як програмою багаторівневого маркетингу (MLM) та інвестування в цифрові активи з 2019 по 2023 рік. На думку влади, NovaTech заманювала інвесторів обіцянками примножити їхній капітал шляхом вкладення коштів у криптосферу.
Загалом мережа піраміди охопила 200 000 клієнтів по всьому світу. Замість реального доходу користувачів обманювали частковими виплатами коштом інших інвесторів. При цьому керівництво NovaTech витрачало мільйони доларів клієнтів в особистих цілях.
«NovaTech і сім’я Петіон завдали незліченні збитки десяткам тисяч жертв по всьому світу. Схеми MLM такого масштабу потребують промоутерів для їхнього підживлення, і сьогоднішні дії показують, що ми притягнемо до відповідальності не тільки головних архітекторів цих схем, а й тих, хто поширює це шахрайство», — заявив директор регіонального офісу SEC у Форт-Верті Ерік Вернер
Представники агентства зазначають, що крах NovaTech призвів до неможливості повернення коштів серед більшості інвесторів. Загальна сума збитків не розголошується, проте влада заявляє про «значний обсяг» втрачених коштів.
Згідно з позовом SEC, організатори та учасники криптопіраміди звинувачуються в порушенні федеральних законів, шахрайстві та роботі без реєстрації.
Раніше Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) виграла суд проти компанії Jafia LLC і низки пов’язаних із нею осіб за звинуваченням в організації схеми Понці. Фірма просувала інвестиції в криптоактиви та похідні продукти.
Нагадаємо, ми писали, що у США поліція затримала організатора фінансової піраміди на $43 млн.
