Прокуратура Болгарії закрила справу щодо Nexo
- Прокуратура Болгарії офіційно закрила справу проти криптокредитора Nexo через нестачу доказів.
- Платформу та її керівників звинувачували в шахрайстві та пособництві відмиванню коштів.
Прокуратура Болгарії не виявила доказів незаконної діяльності та закрила кримінальну справу проти криптокредитора Nexo. Засновник компанії назвав розслідування «політизованим».
Місцева влада ініціювала розслідування в січні 2023 року. Прокуратура звинуватила топменеджмент компанії в пособництві відмиванню грошей, шахрайстві та банківських операціях без ліцензії.
У Nexo дії правоохоронців назвали «рекетом». У фірмі зазначили, що справжньою причиною розслідування є посилення нагляду за крипторинком.
Через 11 місяців прокуратура офіційно закрила справу. Згідно з офіційним пресрелізом, правоохоронці не знайшли доказів незаконної діяльності.
Зазначимо, обвинувачення охоплювали період з 2018 по 2023 рік. Крім безпосередньо Nexo, у справі проходили четверо членів керівництва: Антоній Тренчев, Коста Канчев, Калін Методієв і Траян Ніколов.
Згідно із заявою прокуратури, розслідування було припинено, зокрема, через відсутність у країні нормативного режиму щодо крипторинку.
«Ця галузь не регулюється. Отже, компанії Nexo не підлягають реєстрації та ліцензуванню», — ідеться в пресрелізі.
У коментарі The Block засновник проєкту Антоні Тренчев так прокоментував ситуацію:
«Той факт, що прокуратура зняла всі звинувачення, висунуті проти Nexo та її керівників, вказує на те, що справа від самого початку була політизованою».
Нагадаємо, Nexo зіткнулася з санкціями не тільки в Болгарії, але також у США. Компанія уклала угоду з Комісією з цінних паперів і бірж, погодившись виплатити штраф у $45 млн.
