Поліція Японії вперше відстежила транзакції в Monero в рамках розслідування шахрайства
- Японська поліція розкрила масштабну шахрайську схему.
- Її організатори використовували Monero для відмивання коштів.
- Вважається, що транзакції в цій монеті конфіденційності дуже важко відстежити.
- Правоохоронцям вдалося зробити це, внаслідок чого було заарештовано ймовірного організатора схеми.
Японська поліція розкрила шахрайську схему із загальним збитком понад 100 млн єн ($663 000) і заарештувала організатора, відстеживши транзакції в Monero (XMR). Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Затриманий Юта Кобаяші підозрюється в шахрайстві та відмиванні коштів. Влада припускає, що він був організатором злочинної групи, яка використовувала вкрадені дані чужих кредитних карт для купівлі фальшивих товарів на платформі Mercari, після чого відмивала кошти в Monero.
Загалом правоохоронці відстежили близько 900 операцій у цій криптовалюті, імовірно пов’язаних з угрупованням. Загальний збиток від цієї, а також інших схем зловмисників оцінюють у 100 млн єн.
Загалом до групи входили 18 осіб, не рахуючи організатора. Як зазначили в поліції, новачків набирали через пропозиції про нелегальний підробіток у соціальних мережах.
У правоохоронних органах наголосили, що це перша операція у сфері кіберзлочинів в історії країни, у рамках якої вдалося відстежити транзакції в Monero.
Нагадаємо, цей криптоактив використовує підхід Ring Confidential Transactions (RingCT), що істотно ускладнює відстеження транзакцій та їхніх учасників. Завдяки цьому Monero (XMR) належить до категорії монет конфіденційності.
Саме це, серед іншого, стало приводом для заборони цих криптоактивів у Положенні про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR), схваленому в ЄС у березні 2024 року.
Водночас у деяких країнах правоохоронцям вдалося відстежити операції в Monero, що призвело до арешту зловмисників. Один такий випадок, у Фінляндії, ми висвітлювали раніше.
