«Благословення через криптовалюту»: подружжя зі США звинуватили у скамі на $6 млн
- Подружжя з Теннессі (США) створило злочинну схему «Blessings of God Thru Crypto».
- За півроку вони ошукали понад 100 осіб на суму $6 млн.
- Гроші інвесторів було витрачено на навчання в коледжі та виплату боргів.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила подружнє подружжя з Теннессі у створенні шахрайської схеми, пов’язаної з криптовалютами. Майкл і Аманда Гріффіс, власники компанії з нерухомості в Кларксвіллі, запропонували клієнтам інвестувати кошти в пул «Благословення Бога криптовалютою».
«Відповідачі стверджували, що кошти пулу перебувають під надійним захистом. Працюючи у сфері нерухомості, подружжя змогло переконати потерпілих у тому, що дана схема отримання доходу є прибутковою і законною», — йдеться в повідомленні CFTC.
Учасникам пулу повідомили, що їхні заощадження використовуватимуть для торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту. У період з липня 2022 року по січень 2023 року від дій шахраїв постраждали понад 100 осіб. Серед них — іпотечні брокери та клієнти Гріффісів у сфері нерухомості.
Ошукані інвестори переказували кошти на рахунок Майкла Гріффіса. Потім він відправляв їх на біржу Coinbase і конвертував у USDT або BTC. Криптовалюту шахрай переводив на торгову платформу Apex Trading Platform. Однак за весь час роботи «Blessings of God Thru Crypto» подружжя не виконало жодної угоди.
Понад $4 млн коштів клієнтів було переведено на гаманці злочинців. Суму, що залишилася, Майкл і Аманда Гріффіс витратили на навчання в коледжі для членів сім’ї, купівлю автомобіля і погашення боргів на кредитній картці.
За даними CFTC, шахраї організували схему Понці. Це поширена фінансова афера, в якій кошти нових «інвесторів» передають попереднім у якості прибутку. Подібні фінансові піраміди нелегальні й заборонені в багатьох країнах світу.
У травні влада Південної Кореї розкрила схожу схему. Інвесторам гарантували прибутковість до 16% і пропонували інвестувати кошти у «віртуальні токени». Збиток від дій шахраїв становив $330 млн.
