Податкові США та Великої Британії навчили українських правоохоронців відстежувати криптовалюти

• Близько 40 співробітників українських правоохоронних органів завершили навчання, присвячене криптовалютам та блокчейну.
• В тренінгу взяли участь представники СБУ, БЕБ, ДБР та інші.

Податкова служба США (IRS) спільно з Службою фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) і Податково-митною службою Його Величності (HMRC) Великої Британії провели другий раунд навчання, спрямованого на відстеження криптовалют, для близько 40 співробітників українських правоохоронних органів.

Під час онлайн-тренінгу, який проходив з 18 по 21 вересня, українські правоохоронці отримали інструменти для боротьби з відмиванням грошей, аналізу шахрайських криптотранзакцій і підвищення ефективності криміналістичних розслідувань в галузі блокчейну.

Учасниками навчання стали працівники Департаменту кіберполіції України, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань України.

Після завершення тренінгу та складання іспиту правоохоронці отримали акредитацію як сертифіковані експерти з відстеження криптовалют.

Нагадаємо, у травні 2023 року IRS та Chainalysis провели перший раунд тренінгу, що спрямований на виявлення фінансових мереж, які використовують особи, що ухиляються від санкцій.

Раніше у БЕБ України розповіли про досудові розслідування щодо учасників крипторинку.