Податкова служба Бразилії виявила криптомахінації на $180 млн завдяки ШІ-помічнику
- Представники RFB заявили, що використовують моніторинговий сервіс на базі ШІ для виявлення шахрайських схем.
- Цей інструмент уже виявив махінації з криптоактивами на $180 млн.
- Проєкт використовує алгоритми штучного інтелекту і складний мережевий аналіз для полегшення завдання з оцінки податкових даних.
Федеральна податкова служба Бразилії (RFB) заявила, що користується інструментом на базі технологій зі штучним інтелектом для виявлення фінансових махінацій. З його допомогою фахівці агентства вирахували порушення у сфері криптоактивів на $180 млн.
За наявними даними, проєкт реалізовано власними зусиллями RFB. Він використовує алгоритми ШІ та глибокий аналіз для оцінки податкових даних, що надходять. Представники регулятора заявили, що це дало змогу виявити масу незаконних транзакцій і відчутно підвищити ефективність перевіркових заходів.
Завдяки ШІ-інструменту податковій службі вдалося виявити шахрайську схему на $125 млн. У ній брали участь підставні компанії, які використовувалися для придбання криптоактивів. ШІ-помічник виявив взаємозв’язок між підозрілими операціями з імпорту та грошовими переказами з податковими порушеннями.
Ще один великий випадок пов’язаний із відмиванням грошей, незаконним обігом наркотиків і зброї, а також ухиленням від сплати податків і цифровими активами, підкреслили у RFB.
Крім податкової служби, над впровадженням у свою структуру інструментів на базі ШІ працює Національний банк Бразилії. Глава фінансового регулятора Роберто Кампос Нето заявив, що його підопічні розглядають можливість інтегрувати технології штучного інтелекту в пілотний проєкт CBDC. З цією метою нацбанк створив спеціальний підрозділ.
Раніше стало відомо, що RFB має намір запросити дані про діяльність іноземних криптовалютних бірж на території держави. Влада хоче з’ясувати, чи не порушують компанії законодавство в процесі ведення своєї діяльності. Податкову службу також цікавить взаємодія фірм із місцевими постачальниками послуг віртуальних активів.
Нагадаємо, ми писали, що регулятор Бразилії схвалив запуск другого спотового Solana-ETF.
