Регулятори Каліфорнії та України оновили список сумнівних крипто-проектів
- На сайті DFPI з’явилося 17 нових брендів;
- Українська НКЦПФР додала 8 попереджень;
- Пропонуємо ознайомитися і бути обережними.
Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) днями випустив рекордну кількість попереджень про підозрілі крипто-проєкти. Сюди увійшло 17 сайтів, які регулятор підозрює в шахрайстві. Ось вони: Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com і ZC Exchange.
Також агентство вказало два сайти-клони, які користуються гучними брендами: eth-Wintermute.net і UniSwap LLC. Востаннє DFPI додавав так багато попереджень півроку тому. Найімовірніше, нова активність пов’язана з річними звітами про сками, які департамент почав отримувати від партнерів.
Аналогічне попередження випустила Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку. Тут з’явилося 8 нових проєктів:
- трейдинговий майданчик PowerTrend;
- брокер Umarkets;
- сайт OST UP CHUK;
- консалтингова компанія WestFitGroup;
- брокер ORA SMART;
- інвест-проект Grand Capital;
- брокер Pelliron.
Деякі з цих компаній пропонують крипто-продукти. На думку Нацкомісії, інвестиції в ці проєкти можуть бути ризикованими, оскільки вони перебувають за рамками регулювання і не надають про себе жодної інформації.
Читайте також: Зломщика Mango Markets заарештували за шахрайство.
