Регуляторы Калифорнии и Украины обновили список сомнительных крипто-проектов
- На сайте DFPI появилось 17 новых брендов;
- Украинская НКЦПФР добавила 8 предупреждений;
- Предлагаем ознакомиться и быть осторожными.
Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) на днях выпустил рекордное количество предупреждений о подозрительных крипто-проектах. Сюда вошло 17 сайтов, которые регулятор подозревает в мошенничестве. Вот они: Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange.
Также агентство указало два сайта-клона, которые пользуются громкими брендами: eth-Wintermute.net и UniSwap LLC. В последний раз DFPI добавлял так много предупреждений полгода назад. Скорее всего, новая активность связана с годовыми отчетами о скамах, которые департамент начал получать от партнеров.
Аналогичное предупреждение выпустила Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Тут появилось 8 новых проектов:
- трейдинговая площадка PowerTrend;
- брокер Umarkets;
- сайт OST UP CHUK;
- консалтинговая компания WestFitGroup;
- брокер ORA SMART;
- инвест-проект Grand Capital;
- брокер Pelliron.
Некоторые из этих компаний предлагают крипто-продукты. По мнению Нацкомиссии, инвестиции в данные проекты могут быть рискованными, поскольку они находятся за рамками регулирования и не предоставляют о себе никакой информации.
Читайте также: Взломщика Mango Markets арестовали за мошенничество
