НАЗК виявило факти недостовірного декларування даних про криптоактиви серед українських чиновників
- Антикорупційне агентство виявило неправдиву інформацію в деклараціях держслужбовців України щодо цифрових активів.
- Трьох співробітників різних відомств викрили на наданні неправдивих даних на більш ніж десятки мільйонів гривень.
- Правоохоронні органи відкрили за фактом виявлених порушень кримінальні провадження.
Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) виявило випадки недобросовісного декларування коштів серед державних службовців. Зокрема, йдеться про приховування даних щодо криптоактивів.
За наявною інформацією, заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Миколаївській області в декларації за 2021 рік вказав, що володіє біткоїнами на суму 100 млн гривень. Під час перевірки він не зміг підтвердити ці дані.
Згідно з даними НАЗК, у декларації за 2022 рік він відобразив неправдиві відомості про наявність криптовалюти на понад 48 млн гривень. Як і в попередньому випадку, держслужбовець не зміг надати докази володіння цим обсягом коштів.
«Неможливість підтвердити наявність частини криптовалюти декларант пояснив викраденням холодного криптогаманця та ключа до нього, щодо іншої частини активу — чиновник надав документи, що не дали змоги підтвердити правдивість задекларованої інформації», — зазначили в агентстві.
Ще один випадок пов’язаний із представником Донецької обласної прокуратури. У нього НАЗК виявило неправдиві дані на 22,5 млн гривень, що стосуються криптовалюти. В агентстві зазначили, що держслужбовець спотворив інформацію щодо обсягу та вартості активів. Ба більше, деякі кошти він і зовсім не став відображати в декларації.
«При цьому він пояснив, що частина криптовалюти була подарована йому біржею, що працювала в тестовому режимі та не була приєднана до блокчейну, а зазначена ціна криптовалюти є рекламною кампанією платформи для залучення клієнтів, а не реальною вартістю», — ідеться в заяві НАЗК.
Третій інцидент стосується депутата Вінницької міської ради. У декларацію за 2021 рік він вніс інформацію про 20 BTC, що перебувають у володінні його родича. Також у документі згадувалися токени Polkadot (DOT) на суму 7,5 млн гривень.
Під час аналізу даних фахівцям НАЗК не вдалося підтвердити цю інформацію. У відомстві заявили, що родич депутата як доказ передав скриншот, за допомогою якого неможливо перевірити дані. Щодо біткоїна декларант повідомив, ніби доступ до активів, що зберігаються на біржі, їхній власник втратив.
Фахівці НАЗК дійшли висновку, що депутат надав неправдиві дані на загальну суму в 12 млн гривень.
«Такий підхід до декларування є не тільки безвідповідальним, а й абсолютно недієвим. Наявний технічний та аналітичний інструментарій, яким володіє та застосовує НАЗК, дає змогу перевірити наявність криптовалюти та з’ясувати, чи справді вона належить тому, хто зазначений у декларації», — підкреслили в агентстві.
Правоохоронні органи відкрили за фактом виявлених порушень кримінальні провадження.
Зазначимо, що редакція Incrypted проаналізувала декларації з Єдиного державного реєстру за 2023 рік, у яких фігурують криптоактиви. Наша команда виявила найбільших біткоїн-власників, найпопулярніші цифрові валюти та платформи, де чиновники зберігають власні активи:
Раніше ми писали, що в Кіберполіції України розповіли про боротьбу зі злочинами в криптосфері.
