Reuters: Мін’юст США готує звинувачення в порушенні норм AML на адресу Binance і Чанпен Чжао
- Портал Reuters у черговий раз розкритикував Binance
- Тепер журнал заявляє, що незабаром Мін’юст США відкриє кримінальне провадження проти біржі та CZ
- Приводом є розслідування від 2018 року про порушення норм AML
У понеділок, 12 грудня, портал Reuters із посиланням на свої джерела заявив, що Мін’юст США завершив розслідування на адресу Binance, розпочате 2018 року. Думки про подальшу долю компанії розділилися. Частина чиновників вимагає почати кримінальне провадження проти самої біржі та її CEO Чанпен Чжао.
У процесі беруть участь три структури відомства: MILARS (Відділ по боротьбі з відмиванням грошей), прокуратура США в Західному окрузі Вашингтона і Національна група по боротьбі з криптовалютами. Щоб справа отримала хід, сторони повинні схвалити її.
Кримінальне діловодство стане сильним ударом по репутації Binance і послабить контроль біржі над галуззю. Зараз компанія фактично стала монополістом, «посунувши» зі шляху FTX.
Джерела Reuters заявили, що біржа всіляко стопорить цей процес. Адвокати Binance з Gibson Dunn провели кілька зустрічей з чиновниками Мін’юсту, під час яких обговорювалися варіанти світової угоди.
Серед запропонованих варіантів було і визнання Binance, а також CZ своєї провини в порушенні норм AML. Але наскільки далеко просунулися переговори невідомо.
Якщо вірити джерелу Reuters, то біржу звинувачують у такому:
- змова з метою відмивання грошей;
- порушення кримінальних санкцій;
- передача коштів без ліцензії
Нагадаємо, розслідування на адресу Binance відкрили 2018 року. Тоді в Мін’юсті зазначили, що причиною для нього стала інформація про цілу низку випадків передання «брудних» грошей через майданчик.
Реакція Binance
Біржа поспішила прокоментувати викривальний матеріал Reuters. На сторінці компанії в Twitter з’явилася публікація з повним текстом звернення до новинного порталу.
Також у Binance зазначили, що їхня юридична група задіяна здебільшого в боротьбі з кіберзлочинами. Нібито саме завдяки їй сегмент криптовалют став набагато безпечнішим
Примітно, це не вперше, коли Reuters виступає проти Binance. До цього портал звинувачував біржу в ухиленні від перевірок у США та Європі, а також у пособництві відмиванню коштів.
