Звіт: криптовалютні та фінтех-компанії оштрафували на $5,8 млрд у 2023 році
- У 2023 році криптовалютні та фінтех-фірми оштрафували на суму $5,8 млрд, повідомляє Financial Times.
- Більшість експертів вважають, що кількість штрафів буде збільшуватися.
У 2023 році криптовалютні та фінтех-фірми були оштрафовані на суму $5,8 млрд за недоліки в перевірці клієнтів та контролі за відмиванням грошей, недотримання санкцій, а також інші фінансові злочини. Про це повідомляє Financial Times.
Загальна цифра значно перевищила суму в $835 млн, яку виплатили традиційні фінансові компанії минулого року, що є найнижчим показником за останнє десятиліття, йдеться в повідомленні.
Виконавчий директор некомерційної організації Better Markets Денніс Келлехер заявив:
«[..] Цифри скоріше відображають недобросовісну практику в нових сферах фінансової діяльності, ніж поліпшення ситуації в TradFi. Шахрайство і злочинність у криптовалютній галузі змусили регуляторів і прокурорів перенаправити ресурси».
У Financial Times також відзначили, що кількість штрафів проти криптовалютних і платіжних компаній минулого року значно збільшилася. За даними аналітиків, у 2023 році криптофірми отримали 11 штрафів, тоді як середній показник раніше становив менш ніж два на рік.
Платіжні стартапи отримали 27 штрафів, що у понад 5 разів більше, ніж у період з 2018 по 2022 рік.
Колишній голова Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей Девід Льюїс очікує ще більше стягнень у секторі. За його словами, «більшість юрисдикцій ще не відрегулювали діяльність криптокомпаній відповідно до світових стандартів».
Партнер юридичної фірми Pinsent Masons Ендрю Барбер заявив, що штрафи проти криптовалютних і платіжних груп можуть стати ще вищими в майбутньому, оскільки уряди введуть нові режими регулювання.
Проте представник іншої юридичної компанії — CMS — Чарльз Керріган вважає, що найближчими роками штрафи, найімовірніше, знизяться, оскільки криптовалюти вже зараз контролюються набагато жорсткіше, ніж на початку свого розвитку.
Нагадаємо, у кінці листопада 2023 року біржу Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними за низкою обвинувачень, висунутими американськими регуляторами. Компанія повинна сплатити один з найбільших корпоративних штрафів в історії Сполучених Штатів — $4,3 млрд.
