Китай визнав транзакції з криптовалютами одним із методів відмивання грошей
- Верховний суд Китаю переглянув закон про боротьбу з відмиванням грошей (AML), ухвалений у 2007 році.
- Відповідно до нової інтерпретації, транзакції з віртуальними активами визнано одним із методів відмивання коштів.
19 серпня 2024 року Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю переглянули інтерпретацію закону країни про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Згідно з опублікованим релізом, відомства вирішили включити в нього транзакції з віртуальними активами.
У повідомленні йдеться, що тепер перекази і конвертація цифрових активів, отриманих незаконним шляхом, підпадають під дію закону. У цьому разі такі транзакції розглядатимуться як «приховування джерела і характеру злочинних доходів, а також їхніх вигод».
Порушникам загрожує штраф від 10 000 юанів (близько $1400 на момент написання) до 200 000 юанів (приблизно $28 000). За серйозніші правопорушення передбачено тюремне ув’язнення строком від п’яти до десяти років, зазначили в прокуратурі.
Також відомство повідомило, що 2023 року 2971 особу було притягнуто до відповідальності за відмивання грошей. Це у 20 разів більше, ніж у 2019 році, ідеться у пресрелізі.
Інші поправки до закону передбачають більш чітке трактування «обтяжливих обставин» у справах про відмивання грошей. Наприклад, відмова співпрацювати з владою або відмивання коштів в особливо великих розмірах, що перевищують 5 млн юанів ($700 000).
Нагадаємо, засновник блокчейна TRON і радник криптобіржі HTX (раніше Huobi) Джастін Сан опублікував допис в X (раніше Twitter), що натякає на можливе зняття обмежень на криптоактиви в Китаї.
Раніше генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц припустив, що торгівля криптовалютами в КНР відновиться до кінця 2024 року. Однак згодом він видалив це повідомлення.
На початку серпня експерти Lookonchain зафіксували рух капіталу в Ethereum з оціночною вартістю $2 млрд, імовірно пов’язаних із китайською владою. Пізніше аналітик під псевдонімом EmberCN спростував цю інформацію.
