Диктатор КНДР Кім Чен Ин зареєструвався на криптовалютній біржі та пройшов KYC
- Це був експеримент із перевірки системи верифікації від одного з членів ком’юніті
- Він також використовував і кілька інших імен із санкційного списку OFAC
Користувач Twitter із ніком «ZachXBT» опублікував учора, 9 травня, результати свого експерименту з платформою Gate.io. Він зареєструвався на майданчику під ім’ям «Кім Чен Ин», вказав як електронну пошту «notlazarus» і все одно успішно пройшов KYC.
«Коли крадені кошти відмивають через біржу, людям подобається думати, що за цим стоїть якась реальна людина. Щоб спростувати це, я зміг створити на Gate.io обліковий запис “Кім Чен Ин” із поштою “notlazarus” і через кілька хвилин отримав підтвердження» — зазначив у своєму пості користувач.
Потім автор створив ще кілька акаунтів. Зокрема, він використовував псевдонім «Джек Хофф», який теж є в санкційному списку. Також він створив кілька скриньок із позначками «harmonyhacker» і «lazaruslover».
Як номер ID користувач вписав довільну комбінацію. Дані ніхто не перевіряв. Кілька користувачів відписалися в «гілці», пожартувавши на цю тему:
Пресслужба Gate.io, звісно ж, ніяк не прокоментувала ситуацію. Але факт залишається фактом, експеримент ZachXBT показав, наскільки насправді просто обдурити механізм верифікації KYC.
Також нагадаємо, що найчастіше саме проблеми в цій системі є причиною численних штрафів CEX від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
А іноді й самі біржі проробляють «лазівки» в цьому механізмі. Так, наприклад, раніше ми повідомляли про розслідування CNBC на тему того, що Binance допомагає клієнтам з КНР обійти верифікацію.
Іронічно, що цього тижня біржа OKX посилила вимоги KYC без пояснення причин. Цікаво, у майданчика настільки ж «дірявий» механізм чи це прокол виключно Gate.io?
