Канада розслідує криптобіржу Binance, незважаючи на їхній відхід з ринку
- Вони вимагають компанію передати низку документів
- І планують залучити третіх осіб
Головний наглядовий орган Канади OSC розслідує дії компанії Binance. Точніше, продовжили це робити незважаючи на те, що криптобіржа покинула місцевий ринок.
Нещодавно регулятор опублікував нові звіти у цій справі. Вони показують, що OSC використовує свої повноваження, щоб домогтися від криптобіржі деяких документів і даних.
Також комісія видала розпорядження про розслідування.
«OSC дозволяє надзвичайно широке розслідування того, чи могла Binance вжити заходів для обходу закону Онтаріо про цінні папери та контролю за дотриманням вимог щодо Binance.com. або займається поведінкою, яка суперечить закону Онтаріо про цінні папери та/або громадським інтересам, без будь-яких обмежень»
Компанія Binance намагається скасувати слідчий процес, розпочатий 10 і 11 травня (за день до відходу криптобіржі з ринку).
Нагадаємо, що Binance і OSC 2022 року оформили зобов’язання, яке не дає змоги регулятору використовувати примусові заходи (наприклад, повістки до суду або вилучення документів). Перед цим у 2021 і 2022 році сторони вели судові розгляди. Тоді канадський регулятор підозрював Binance у незаконному обслуговуванні канадців через офшорну платформу. Щоб не було претензій, криптобіржа відкрила 2022 року в Канаді дочірні підприємства Binance Canada Capital Markets Inc. і Binance Canada Asset Management Inc. Але претензії від регулятора продовжилися.
