Від «золотого хлопчика» до ув’язненого: історія падіння Сема Бенкмана-Фріда

Що сталося з FTX

У 2021-2022 роках FTX була однією з найбільших платформ на крипторинку. У 2021 році дохід біржі становив понад $1 млрд. Її засновник Сем Бенкман-Фрід мав загальновизнану репутацію «криптогенію» і «золотого хлопчика» індустрії — 2022 року його статки оцінювали у $24 млрд.

У листопаді 2022 року видання CoinDesk опублікувало матеріал, що розкриває взаємовідносини між FTX і торговою компанією Alameda Research — ще одним підприємством Бенкмана-Фріда. Зокрема, журналісти повідомили про кредитування Alameda за рахунок клієнтських коштів FTX і неліквідні резерви останньої.

Підкріплене заявами глави Binance Чанпена Чжао про продаж токенів FTT, розслідування спровокувало масовий відтік коштів з рахунків FTX. Зрештою це призвело до банкрутства гіганта індустрії, який всього за кілька місяців до цього «рятував» інші криптокомпанії від краху. Утім, пізніші звіти розкрили серйозні внутрішні проблеми FTX.

З листопада 2023 року FTX вступила в процедуру реструктуризації, яка триває досі. Спочатку повідомлялося про $9 млрд втрачених коштів, проте під управлінням Джона Джея Рея III FTX вдалося консолідувати активи й відновити прийом заявок на компенсацію від постраждалих клієнтів. Майданчик навіть розглядає можливість перезапуску в майбутньому.

Обвинувачені в краху FTX

Сем Бенкман-Фрід

Сем Бенкман-Фрід — засновник торгової компанії Alameda Research і пов’язаної з нею криптобіржі FTX. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк звинуватила його в шахрайстві та змові з метою відмивання коштів. Загалом в обвинувальному акті представлено вісім пунктів із сукупним можливим терміном ув’язнення 115 років.

Однак Бенкман-Фрід не визнав своєї провини, вказавши на відсутність доказів його впливу на дії керівництва Alameda Research, зокрема, на CEO компанії — Керолайн Еліссон.

У грудні 2022 року суддя встановив йому як запобіжний захід ув’язнення під вартою із заставою в $250 млн, яку внесли поручителі. У серпні 2023 року звільнення під заставу скасували через спроби ексглави FTX чинити тиск на свідків. Наразі засновник і колишній CEO очікує судового розгляду в центрі тримання під вартою в Брукліні.

Керолайн Еліссон

Керолайн Еліссон з 2018 року працювала трейдером в Alameda Research. 2021 року Бенкман-Фрід призначив її та Сема Трабукко генеральними директорами компанії, щоб сфокусуватися на FTX. Водночас у публічному просторі Alameda і FTX позиціонувалися як незалежні підприємства.

Разом із Бенкманом-Фрідом Елісссон вважається одним із головних фігурантів у справі, оскільки була обізнана про те, що Alameda Research отримувала кредити за рахунок коштів користувачів біржі. Їй висунули обвинувачення за сімома пунктами, серед яких шахрайство, змова з метою відмивання коштів і підкуп китайського чиновника.

Як і деякі інші топ-менеджери Alameda Research і FTX, Еліссон визнала свою провину і погодилася співпрацювати зі слідством. Вона повідомила, що використання клієнтських коштів та інші незаконні дії проводилися за вказівкою Бенкмана-Фріда і розповіла про спеціальні умови для Alameda Research, які були прописані в коді FTX.

Як очікується, Керолайн Еліссон має стати основним свідком обвинувачення, надавши докази у справі, включно з особистими нотатками, листуванням і подробицями про взаємини (зокрема й і особисті) усередині команди.

Серед інших фігурантів справи також співзасновник криптовалютної біржі Гері Ван і її колишній технічний директор — Нішад Сінгх. Вони теж визнали свою провину і погодилися співпрацювати зі слідством. Не виключено, що в майбутньому до розгляду можуть бути залучені батьки Сема Бенкмана-Фріда, які брали участь у веденні справ Alameda і FTX.

Крім кримінального обвинувачення з боку Мін’юсту США, члени керівництва Alameda і FTX також є відповідачами у низці цивільних позовів: від самої криптобіржі, ошуканих користувачів та інвесторів.

Заяви проти Бенкмана-Фріда і його помічників подала також Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісія з термінової біржової торгівлі (CTFC) США. Однак їхній розгляд відкладено до ухвалення рішення суду за звинуваченнями прокуратури.

Заява Мін’юсту США і початок слухань

30 вересня Міністерство юстиції США опублікувало попередню заяву у справі Сема Бенкмана-Фріда. Згідно з документом, обвинувачення очікує:

• виступів користувачів майданчика та інституційних інвесторів стосовно розуміння ролі та зобов’язань FTX у збереженні їхніх коштів;
• оцінки публічних заяв Бенкмана-Фріда у Twitter про платоспроможність платформи і збереження користувацьких активів;
• показань свідків, які визнали себе винними і погодилися на співпрацю зі слідством.

Інтереси Бенкмана-Фріда представляє Марк Коен із Cohen & Gresser. Раніше захист заявляв про відсутність достатніх доказів, представлених прокуратурою Південного округу штату Нью-Йорк. Більш розгорнута позиція буде представлена під час судового розгляду. У Financial Times вважають, що вона може будуватися на перекладанні провини на інших менеджерів пов’язаних компаній і дискредитації свідків.

Перше слухання у справі Сема Бенкмана-Фріда заплановано на вівторок, 3 жовтня 2023 року. Воно почнеться з відбору присяжних і, як очікується, триватиме близько шести тижнів.