IRS внесло 4 криптозлочини до списку головних шахрайств 2023 року
- IRS вибрало 10 найгучніших шахрайств 2023 року.
- До цього списку потрапили чотири злочини, пов’язані з криптовалютами.
Податкове управління США (IRS) внесло 4 криптозлочини до списку 10 головних шахрайств 2023 року.
Восьме місце у цьому переліку зайняв засновник проєкту Oyster Protocol Амір Бруно Ельмаані, якого засудили до чотирьох років в’язниці за несплату податків на суму $5,5 млн.
Перед ним у списку найгучніших злочинів 2023 року йде справа з хакером Silk Road, який у 2012 році викрав близько 50 000 BTC з даркнет-майданчика. 14 квітня Міністерство юстиції США заявило, що Джеймса Чжуна засуджено до одного року й одного дня тюремного ув’язнення.
Житель Нью-Гемпшира посів 4 позицію у списку. У жовтні Іена Фрімана засудили до 8 років позбавлення волі за використання схеми відмивання понад $10 млн у біткоїнах.
Найгучнішим криптозлочином у 2023 році за версією IRS стала шахрайська схема з OneCoin. У вересні прокурор США Даміан Вільямс засудив одного з співзасновників проєкту Карла Себастьяна Грінвуда до 20 років позбавлення волі.
За словами Вільямса, Грінвуд разом зі своєю спільницею Ружею Ігнатовою використовували популярність біткоїна, щоб переконати інвесторів у тому, що OneCoin — це «наступна інвестиційна можливість, яку не можна упустити».
Нагадаємо, раніше IRS опублікувало звіт в якому сказано, що за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року майже 50% справ агентства були пов’язані з ухиленням від сплати податків на криптоактиви.
