Хто такі CommEX: що відомо про покупця російського бізнесу Binance

Що відомо про CommEX?

Платформа оголосила про запуск 26 вересня. У компанії розповіли, що біржа надасть спектр сервісів, що включає спотовий, ф’ючерсний і P2P. Усі продукти доступні користувачам із РФ без будь-яких обмежень.

Біржа вказує, що не надає послуг резидентам Криму. Платформою також не зможуть скористатися «громадяни Європи та США».

Однак представники компанії в її офіційному Telegram-каналі неодноразово повідомляли, що послуги CommEX доступні в Криму.

В що в російськомовній версії «Умов використання» CommEX у принципі не згадується Крим.

«З урахуванням того, що біржа запустила діяльність тільки 26 вересня 2023 року, а також того, що більшість юридичних документів на сайті платформи складено неякісно або взагалі немає, залишається незрозумілим, чи буде CommEX надавати послуги на території тимчасово окупованого півострова.

Водночас, якщо CommEX наважиться це робити, компанія може зіткнутися з регуляторними та фінансовими обмеженнями через відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму», — пояснили ознайомлені з питаннями юристи.

P2P-сервіс CommEX підтримує випущені російськими банками картки. Біржа також обіцяє додати прямі депозити в нацвалюті РФ.

У користувачів є можливість перенести KYC з Binance на нову платформу. Очевидно, сторони також забезпечать трансфер активів клієнтів, проте яким саме чином його проведуть — невідомо. Власники BNB отримають 25% знижку на торгівлю.

У російськомовному Telegram-канал CommEX представник компанії розповів, що оператор платформи — CommEX Holding Limited — зареєстрований на Сейшельських Островах. За його словами, біржа орієнтована на клієнтів з Азії та країн колишнього СНД, а за кожен регіон відповідає окрема команда.

Інформація про засновників нової платформи у вільному доступі відсутня. Iнформація про зареєстровані на Сейшелах компанії надається винятково за офіційним зверненням до Управління з фінансових послуг Сейшельських островів.

При цьому в «Умовах використання» CommEX під час вирішення спорів правового характеру застосовується законодавство Гонконгу. Аналогічну практику застосовує і Binance.

Ми надіслали CommEX запитання щодо корпоративної структури компанії та її засновників, однак не отримали оперативної відповіді. Incrypted оновить матеріал, коли і якщо отримає коментар.

Домен, через який платформа пропонує свої послуги, зареєстрований у 2017 році. Його апдейт виконано 22 вересня 2023 року — за чотири дні до анонсу запуску CommEX.

Оновлення доменного імені зазвичай потрібне у разі зміни реєстратора, хостинг-провайдера DNS або власника сайту.

За даними Wayback Machine, раніше портал належав провайдеру послуг електронної комерції Big Kahoona Corporation.

Передумови продажу бізнесу Binance

У серпні 2023 року Binance видалила зі свого P2P-сервісу картки санкційних російських банків. Ба більше, клієнтам платформи, які проживають у РФ, дозволили торгувати на P2P тільки в рублях.

Того ж місяця представник Binance повідомив The Wall Street Journal, що компанія розглядає можливість виходу з російського ринку.

На початку вересня з Binance залишили віцепрезидент зі Східної Європи Гліб Костарев і регіональний директор у СНД Володимир Смеркіс.

На момент написання Binance перебуває під прицілом відразу двох американських регуляторів. У березні 2023 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами звинуватила компанію та її голову Чанпена Чжао в порушенні нормативних вимог.

У червні Комісія з цінних паперів і бірж США також подала позов проти біржі та її голови.

Що про CommEX говорять у спільноті?

Деякі учасники спільноти зазначили, що інтерфейс CommEX нагадує інтерфейс Binance. Ба більше, платформа використовує аналогічні API.

Чжао підтвердив цю інформацію. За його словами, дизайн і API платформи «схожі з Binance» — це нібито полегшить міграцію користувачів між біржами.

Він додав, що деякі «колишні члени команди Binance CIS» можуть приєднатися до CommEX. Водночас Чжао запевнив, що не є кінцевим бенефіціаром платформи й не володіє її акціями.

«Це все схоже на черговий трюк від Binance, що вже мав місце з Binance.com і Binance.US, де Binance.US призначається для використання тільки резидентами й громадянами США і належить компанії BAM Trading Services.

Свого часу Чанпен Чжао і сама платформа Binance публічно заявляли, що Binance.US є окремою, незалежною торговою платформою для американських інвесторів. Однак, як зазначено в обвинуваченні SEC від 5 червня 2023 року, вважається, що Чжао і сама платформа Binance таємно контролювали операції Binance.US, здійснюючи контроль над активами клієнтів платформи.

Тому у випадку з CommEX, теоретично, ми можемо мати схожу ситуацію, що включає тіньове управління і контроль, які можуть здійснюватися через довірених осіб», — зазначили ознайомлені з питаннями юристи.

Керуючий партнер фонду CEHV Адам Кокран зазначив, що CommEX використовує Binance Cloud, яке дає партнерам біржі доступ до її ліквідності. Водночас він підкреслив, що підтримка рішення припинилася 2022 року.

На його думку, CommEX веде торги за рахунок наданої Binance ліквідності, оскільки є фіктивною компанією.

Водночас Костарев заявив, що за прикладом Binance можуть піти й інші криптовалютні біржі, оскільки їм доведеться вибирати — працювати на глобальному ринку або обслуговувати клієнтів із РФ.