ЗМІ: Хезболла і ХАМАС переходять із біткойна на мережу Tron
- Журналісти Reuters проаналізували криптоактиви, які використовують угруповання Хезболла і ХАМАС.
- За їхніми даними, організації все частіше відмовляються від біткойна і віддають перевагу мережі Tron.
- Ізраїльські спецслужби за минулі два роки заблокували 143 гаманці, пов’язані з цим блокчейном.
- Журналісти WSJ стверджують, що ХАМАС зібрав мільйони доларів криптопожертвувань.
Угруповання Хезболла і ХАМАС використовують мережу Tron для фінансування своєї діяльності. Організації все частіше відмовляються від біткойна і переходять на цей блокчейн, повідомляє Reuters.
Експерти проаналізували операції Ізраїлю з блокування та конфіскації цифрових коштів, що мають стосунок до угруповань, у період із липня 2021 року до жовтня 2023 року. За цей час Національне бюро по боротьбі з фінансуванням тероризму (NBCTF) заблокувало 143 гаманці мережі Tron за можливий зв’язок із забороненими організаціями.
Tron і біткоїн
Виявлені випадки спонсорування бойовиків демонструють тенденцію до поступової відмови від біткойна на користь згаданого блокчейна, вважають аналітики. Угруповання приваблює низька комісія, стабільність і швидкість транзакцій, йдеться у звіті.
CEO компанії Merkle Science Мріганка Паттнаїк також вказує на стрімко зростаючу кількість гаманців угруповань у мережі Tron. Паралельно з цим NBCTF все рідше зустрічає пов’язані з організаціями адреси, на яких зберігається біткойн.
Представник Tron Хейвард Вонг у коментарі для Reuters заявив, що всі технології «теоретично можуть використовуватися для сумнівної діяльності». Як приклад він навів долари США, які застосовуються для відмивання грошей.
Binance і ХАМАС
Наприкінці жовтня 2023 року з’явилися дані, згідно з якими у співпраці з ХАМАС запідозрили криптовалютну біржу Binance. Американські законотворці закликали Міністерство юстиції США провести розслідування щодо можливого зв’язку компанії з угрупованням.
Від початку конфлікту навколо сектора Гази правоохоронні органи Ізраїлю закрили понад 100 рахунків на біржі Binance, які мали стосунок до ХАМАС. Ще про 200 криптогаманців спецслужби країни запросили інформацію.
У листопаді 2023 року США звинуватили Binance в обробці транзакцій керівників міксерів та осіб, які відмивали кошти, отримані внаслідок хакерських атак, шахрайства, використання здирників і даркнет-маркетплейсів. Угруповання ХАМАС також користувалося послугами компанії, заявили представники американського уряду.
Біржа визнала порушення законів США і зобов’язалася виплатити $4,3 млрд. Засновник компанії Чанпен Чжао (CZ) визнав провину в обвинуваченнях зі сприяння відмиванню коштів і погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн. Він залишив посаду CEO Binance, після чого написав листа співробітникам біржі.
Криптодонати для ХАМАС
У листопаді 2023 року видання Wall Street Journal заявило, що пов’язані з ХАМАС організації зібрали мільйони доларів криптопожертвувань.
Бойові угруповання Палестинський ісламський джихад (PIJ) і Хезболла отримали донати за рік до атаки на Ізраїль, написав WSJ. За даними видання, на криптогаманці, які ізраїльська влада пов’язала з PIJ, у період із серпня 2021 до червня 2023 року надійшло $93 млн.
У матеріалі Wall Street Journal посилається на дані Elliptic. Проте аналітики компанії спростували подану в статті інформацію.
Експерти фірми збирали інформацію для WSJ і знайшли докази існування криптопожертвувань для ХАМАС. Проте угрупованню вдалося зібрати лише незначну суму порівняно з іншими джерелами фінансування, заявили в компанії.
Після загострення ситуації в секторі Гази на пов’язані з організацією ХАМАС гаманці надійшло близько $21 000 у вигляді криптодонатів, підрахували в Elliptic. За словами аналітиків, більша частина коштів до моменту публікації статті WSJ була заморожена.
«Жодна публічна кампанія зі збору коштів у криптовалюті, що проводиться терористичним угрупованням, не отримала значного рівня пожертвувань порівняно з іншими джерелами фінансування», — сказали експерти.
На неточності в матеріалі WSJ звернули увагу й аналітики Chainalysis. Вони пояснили, що автор матеріалу помилково порахував торговий обсяг «якогось постачальника послуг», замість реальної суми, яку переказали бойовикам. За даними аналітиків, угруповання отримали близько $450 000.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Мінфін США закликав криптокомпанії зупинити незаконне фінансування терористів.
