FTX і Alameda були в змові
- Alameda була одним з постачальників ліквідності для FTX
- FTX і Alameda інвестували у власні токени FTT, щоб підняти їх ціну
Компанія Nansen опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що, ймовірно, біржа FTX була пов’язана з криптовалютною фірмою Alameda Research. Власником обидвох компаній є Сем Бенкман-Фрід.
Дослідники Nansen виявили декілька гаманців, у яких Alameda була одним з постачальників ліквідності для FTX у травні 2019 року. З 350 млн токенів FTT, лише 27 млн опинилися в гаманці Alameda на FTX і при цьому дві компанії контролювали 86% всіх активів. Це означає, що в обороті була дуже мала кількість токенів і через це FTT були надзвичайно чутливими до цінових маніпуляцій.
На бичому ринку 2021 року токен FTT виріс з $0,10 до $84. Nansen думає, що дві фірми не змогли вивести свої позиції та використовували свої активи як заставу для отримання кредитів. Проблеми, почалися, коли FTX і Alameda почали реінвестувати вкладені кошти назад у свої власні токени FTT, щоб підняти ціну.
Після краху Three Arrows Capital та Celsius, які були пов’язані Alameda, компанія ймовірно, зіштовхнулася проблемою нестачі ліквідності. Її можна було вирішити тільки продавши токени. Проте це було неможливо зробити, якщо не обвалити їхню ціну.
Далі з Alameda на FTX відправили токени FTT на суму близько $4 млрд. FTX переміщувала кошти клієнтів як основу для вливання ліквідності в Alameda.
Крапку в цій історії поставив Чанпенг Чжао, він ліквідував залишки інвестицій біржі в FTX, що складаються з FTT. Це дуже злякало інвесторів. Незабаром клієнти зрозуміли, що обіцяних грошей FTX не виплатить.
