FTX и Alameda были в сговоре
- Alameda была одним из поставщиков ликвидности для FTX
- FTX и Alameda инвестировали в собственные токены FTT, чтобы поднять их цену
Компания Nansen опубликовала отчет, в котором говорится о том, что, вероятно, биржа FTX была связана с криптовалютной фирмой Alameda Research. Владельцем обеих компаний является Сэм Бенкман-Фрид.
Исследователи Nansen обнаружили несколько кошельков, в которых Alameda была одним из поставщиков ликвидности для FTX в мае 2019 года. Из 350 млн токенов FTT, только 27 млн оказались в кошельке Alameda на FTX и при этом две компании контролировали 86% всех активов. Это означает, что в обороте было очень малое количество токенов и поэтому FTT были чрезвычайно чувствительными к ценовым манипуляциям.
На бычьем рынке 2021 года токен FTT вырос с $0,10 до $84. Nansen думает, что две фирмы не смогли вывести свои позиции и использовали свои активы в качестве залога для получения кредитов. Проблемы начались, когда FTX и Alameda начали реинвестировать вложенные средства обратно в свои собственные токены FTT, чтобы поднять цену.
После краха Three Arrows Capital и Celsius, которые были связаны Alameda, компания вероятно, столкнулась проблемой нехватки ликвидности. Ее можно было решить только продав токены. Однако это было невозможно сделать, если не обвалить их цену.
Далее с Alameda на FTX отправили токены FTT на сумму около $4 млрд. FTX перемещала средства клиентов как основу для вливания ликвидности в Alameda.
Точку в этой истории поставила Чанпэн Чжао, он ликвидировал остатки инвестиций биржи в FTX, состоящие из FTT. Это очень испугало инвесторов. Вскоре клиенты поняли, что обещанных денег FTX не выплатит.
