Фінансовому директору видання Epoch Times висунули звинувачення у відмиванні $67 млн
- Мін’юст США звинуватив CFO Epoch Times у шахрайстві та керівництві злочинною групою.
- За даними влади, Білл Гуан причетний до відмивання $67 млн.
- Підозрюваного заарештували, йому загрожує максимальний тюремний термін у 80 років.
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення фінансовому директору видання Epoch Times Біллу Гуану у відмиванні грошей і банківському шахрайстві. Підозрюваному загрожує максимальний тюремний термін у 80 років.
За версією влади, CFO 2020 року створив злочинну групу, яка стоїть за транснаціональною схемою з відмивання незаконно отриманих коштів. Гуан розмістив свою «команду» в одному із закордонних офісів Epoch Times і керував її діями.
Група використовувала криптовалюту для отримання десятків мільйонів доларів, здобутих під час різних злочинів. Приміром, у справі фігурують доходи від шахрайських схем по допомозі зі страхуванням від безробіття. Такі кошти зловмисники купували за ціною від $0,7 до $0,8 за кожен незаконно здобутий долар.
Крім цього, група під керівництвом Гуана скуповувала особисту інформацію людей для відкриття підставних банківських рахунків. Вони допомагали шахраям переказувати кошти та приховувати сліди нелегальної діяльності. При цьому аферисти регулярно використовували інфраструктуру Epoch Times для прикриття своїх операцій.
Слідчі зазначають, що з початком незаконних дій Білла Гуана внутрішня фінансова звітність видання показала стрімке зростання річного доходу. Якщо до створення групи цей показник тримався на рівні $15 млн, то через 12 місяців він зріс на 410% і сягнув $62 млн.
«Коли банки поцікавилися збільшенням кількості транзакцій, що надходять на банківські рахунки ЗМІ, Гуан збрехав, що зростання відбулося коштом пожертвувань. У 2022 році CFO написав лист до офісу Конгресу США, у якому неправдиво заявив, що пожертвування становлять “незначну частину загального доходу” компанії», — ідеться у звіті Мін’юсту.
61-річного Білла Гуана заарештували за підозрою у змові з метою відмивання грошей, а також звинуватили за двома іншими пунктами, що стосуються банківського шахрайства.
Нагадаємо, ми писали, що влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн.
