ФБР арештували підозрюваних у шахрайстві на $10 млн і відмиванні коштів через криптовалюти
- ФБР арештувало трьох зловмисників за шахрайство на суму $10 млн.
- Вони намагалися конвертувати кошти у криптовалюти.
- Шахраї можуть потрапити за ґрати на 82 роки.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів Америки заарештувало трьох осіб, який звинувачують в шахрайстві з банками на суму $10 млн.
За даними правоохоронних органів, Чжун Ши Гао, Найфен Сюй і Фей Цзян у період з 2018 по 2022 рік викрали мільйони доларів майже в десятка фінансових установ у регіоні Нью-Йорка.
«Чоловіки виманювали гроші у банків, представляючись жертвами шахраїв. Вони подавали в банки підроблені звіти про те, що електронні перекази були несанкціонованими. Це спонукало установи тимчасово кредитувати рахунки на суму переказаних коштів, фактично подвоюючи спочатку зараховану суму грошей», — йдеться в повідомленні.
Крім того, у заяві сказано, що чоловіки, ймовірно, використовували криптовалютні біржі для відмивання доходів, отриманих в результаті схеми.
Суддя додав, що ці звинувачення повинні послужити попередженням для злочинців, які думають, що можуть використовувати криптовалюту для приховування своєї особистості.
ФБР висунуло чотири обвинувачення кожному з чоловіків. Максимальний строк покарання може становити більш ніж 80 років.
Нагадаємо, раніше ФБР звинуватила Lazarus Group у викраденні $41 млн зі Stake.
