FATF додасть до «сірого списку» ті країни, де не дотримуються норм AML і немає контролю за криптовалютами
- ЗМІ повідомляють про нову ініціативу FATF
- Група братиме «на олівець» ті країни, де ігнорують правила AML
- До таких належить, наприклад, регіональний крипто-хаб ОАЕ
Група з розроблення заходів із боротьби з відмиванням грошей (FATF) планує створити «сірий список». До нього додадуть ті країни, які ще не запровадили заходи з контролю за виконанням правил AML і регулювання криптовалютної сфери.
Про це повідомляє портал Al Jazeera з посиланням на два анонімні джерела. Подробиці щодо цієї ініціативи поки що невідомі. Але передбачається, що «сірий список» замінить собою планові перевірки FATF.
Нагадаємо, раніше Група присвоювала рейтинг довіри тій чи іншій країні з урахуванням ревізії, яка проводилася раз на 10 років. Тепер FATF скоротить термін до 1 року, що підвищить шанси потрапити «під олівець» відомства.
Крім мсірого списку» у відомства є ще «чорний». У ньому перебувають ті країни, які ігнорують рекомендації Групи щодо AML і заходів із боротьби з фінансуванням тероризму за рахунок криптовалют.
До таких належать, наприклад, Іран і Північна Корея. Невиконання рекомендацій FATF загрожує не тільки втратою престижу, а й розривом міжнародних фінансових відносин.
Наразі «сірий список» охоплює 23 країни. Зокрема, це Судан, Гаїті, Уганда, Сирія, Малі та Камбоджа. Примітно, Пакистан і Нікарагуа з цього переліку виключили.
Зазначимо, що ОАЕ і Філіппіни також потрапили до «сірого списку». Але обидві країни взяли на себе зобов’язання в найкоротші терміни залагодити всі претензії з боку Групи.
