FATF добавит в «серый список» те страны, где не соблюдаются нормы AML и нет контроля за криптовалютами
- СМИ сообщают о новой инициативе FATF
- Группа будет брать «на карандаш» те страны, где игнорируют правила AML
- К таковым относится, например, региональный крипто-хаб ОАЭ
Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) планирует создать «серый список». В него добавят те страны, которые еще не ввели меры по контролю за выполнением правил AML и регулированию криптовалютной сферы.
Об этом сообщает портал Al Jazeera со ссылкой на два анонимных источника. Подробности касательно этой инициативы пока что неизвестны. Но предполагается, что «серый список» заменит собой плановые проверки FATF.
Напомним, ранее Группа присваивала рейтинг доверия той или иной стране с учетом ревизии, которая проводилась раз в 10 лет. Теперь FATF сократит срок до 1 года, что повысит шансы угодить «под карандаш» ведомства.
Помимо «серого списка» у ведомства есть еще «черный». В нем состоят те страны, которые игнорируют рекомендации Группы в отношении AML и мер по борьбе с финансированием терроризма за счет криптовалют.
К таковым относятся, например, Иран и Северная Корея. Невыполнение рекомендаций FATF грозит не только потерей престижа, но и разрывом международных финансовых отношений.
На данный момент «серый список» включает в себя 23 страны. В частности, это Судан, Гаити, Уганда, Сирия, Мали и Камбоджа. Примечательно, Пакистан и Никарагуа из этого перечня исключили.
Отметим, что ОАЭ и Филиппины также угодили в «серый список». Но обе страны взяли на себя обязательство в кратчайшие сроки уладить все претензии со стороны Группы.
