Credit Suisse, UBS і кілька інших банків підозрюють у порушенні санкцій проти РФ
- Мін’юст надіслав до установ судові повістки у цій справі
- Credit Suisse називають найпопулярнішим європейським банком серед росіян
- До введення санкцій олігархи тримали тут капітал на суму в $60 млрд
На початку цього місяця Мін’юст США розіслав судові повістки в кілька великих банків. Серед них і Credit Suisse AG, а також UBS Group AG. Відомство розслідує можливий зв’язок фінансових контрагентів з олігархами з РФ.
Про це повідомляє портал Bloomberg з посиланням на свої джерела. За його даними, Мін’юст розіслав повістки ще до банківської кризи, внаслідок якої Credit Suisse перейшов до складу UBS.
Також запит влади отримали співробітники кількох американських установ. Мета цього розслідування — виявити можливі зв’язки організацій із підсанкційними особами.
У Мін’юсті підозрюють, що великі європейські та американські банки допомагали олігархам із РФ обходити обмеження у фінансовому полі. Зазначимо, що Credit Suisse був одним із головних «сейфів» мільйонерів і мільярдерів із Росії.
У певний момент «грошовий потік» із РФ в установу перевищив $60 млрд. У травні 2022 року, коли банк нібито розірвав зв’язки з більшістю російських клієнтів, обсяг активів скоротився до $33 млрд. І це все одно наполовину більше, ніж в UBS.
Зазначимо, обидва банки відмовилися прокоментувати ситуацію. Мін’юст також поки не підтвердив відправлення повісток.
Зазначимо, у США при Мін’юсті діє оперативна група KleptoCapture. Вона займається відстеженням і конфіскацією капіталу тих олігархів, які фінансують режим Путіна.
У підрозділі вже заарештували кілька приватних літаків, суперяхт та елітну нерухомість. На жаль, точна сума всіх активів поки що невідома, але вона явно підбирається до цифри з сімома нулями. Раніше ми розповідали про те, що Scamfari запустили сервіс для пошуку криптотерористів із РФ. Докладніше за посиланням.
