Credit Suisse, UBS и несколько других банков подозревают в нарушении санкций против РФ
- Минюст направил в учреждения судебные повестки по этому делу
- Credit Suisse называют самым популярным европейским банком среди россиян
- До ввода санкций олигархи держали тут капитал на сумму в $60 млрд
В начале этого месяца Минюст США разослал судебные повести в несколько крупных банков. В их числе и Credit Suisse AG, а также UBS Group AG. Ведомство расследует возможную связь финансовых контрагентов с олигархами из РФ.
Об этом сообщает портал Bloomberg со ссылкой на свои источники. По его данным, Минюст разослал повести еще до банковского кризиса, в результате которого Credit Suisse перешел в состав UBS.
Также запрос властей получили сотрудники нескольких американских учреждений. Цель этого расследования — выявить возможные связи организаций с подсанкционными лицами.
В Минюсте подозревают, что крупные европейские и американские банки помогали олигархам из РФ обходить ограничения в финансовом поле. Отметим, что Credit Suisse был одним из главных «сейфов» миллионеров и миллиардеров из России.
В определенный момент «денежный поток» из РФ в учреждение превысил $60 млрд. В мае 2022 года, когда банк якобы разорвал связи с большинством российских клиентов, объем активов сократился до $33 млрд. И это все равно вполовину больше, чем у UBS.
Отметим, оба банка отказались прокомментировать ситуацию. Минюст также пока не подтвердил отправку повесток.
Отметим, в США при Минюсте действует оперативная группа KleptoCapture. Она занимается отслеживанием и конфискацией капитала тех олигархов, которые финансируют режим Путина.
В подразделение уже арестовали несколько частных самолетов, супер яхт и элитную недвижимость. К сожалению, точная сумма всех активов пока неизвестна, но она явно подбирается к цифре с семью нулями. Ранее мы рассказывали о том, что Scamfari запустили сервис для поиска криптотеррористов из РФ. Подробнее по ссылке.
