Coinbase заплатить $100 млн, щоб залагодити суперечку з регулятором Нью-Йорка

05.01.2023
3 хв
124
0
Биржа Coinbase получила штраф на $50 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за нарушение процедур идентификации клиентов. Еще $50 млн компания обязуется инвестировать на улучшение своих инструментов проверки.
  • Справа тривала роками і закінчилася мирною угодою
  • На цьому тлі акції Coinbase зросли на 12%

Біржа Coinbase отримала штраф на $50 млн від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) за порушення процедур ідентифікації клієнтів. Ще $50 млн компанія зобов’язується інвестувати на поліпшення своїх інструментів перевірки.

Суперечка з NYDFS стосується порушень, виявлених у 2020 і 2021 роках. Тоді швидкозростаюча платформа не встигала належним чином перевіряти особисті дані клієнтів і моніторити транзакції.

Ситуацію погіршив інцидент, що трапився 2021 року. Один із клієнтів відкрив акаунт від імені якоїсь компанії, видавши себе за її співробітника. Водночас біржа не запросила документи, щоб перевірити інформацію. До того ж, користувач якимось чином дійсно мав доступ до банківського рахунку компанії. Він перевів з нього $150 млн доларів на акаунт Coinbase. А потім збільшив ліміти виведення, конвертував фіат у криптовалюту і відправив на окремий гаманець.

Про цей злочин Coinbase дізналися тільки через 6 днів, коли банк корпорації сам зв’язався з криптобіржею. Пізніше поліція відстежила цифрові сліди злочинця і повернула вкрадене.

Під час розгляду справи про штраф NYDFS взяв до уваги низку пом’якшувальних факторів. Так, Coinbase усунула технічні помилки і налагодила активну роботу з регулювальними органами. Тому бренд «відбувся» відносно невеликою сумою.

На цій новині акції Coinbase, що торгуються на Nasdaq, зросли на 12,3% до $37,65.

Биржа Coinbase получила штраф на $50 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за нарушение процедур идентификации клиентов.  Акции компании выросли после заключения перемирия.

Как вам статья?

0
0