Coinbase заплатит $100 млн, чтобы уладить спор с регулятором Нью-Йорка

05.01.2023
3 мин
92
0
Биржа Coinbase получила штраф на $50 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за нарушение процедур идентификации клиентов. Еще $50 млн компания обязуется инвестировать на улучшение своих инструментов проверки.
  • Дело длилось годами и закончилось мирным соглашением
  • На этом фоне акции Coinbase выросли на 12%

Биржа Coinbase получила штраф на $50 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за нарушение процедур идентификации клиентов. Еще $50 млн компания обязуется инвестировать на улучшение своих инструментов проверки.

Спор с NYDFS касается нарушений, обнаруженных в 2020 и 2021 годах. Тогда быстрорастущая платформа не успевала должным образом проверять личные данные клиентов и мониторить транзакции.

Ситуацию усугубил инцидент, случившийся в 2021 году. Один из клиентов открыл аккаунт от имени некой компании, выдав себя за ее сотрудника. При этом биржа не запросила документы, чтобы проверить информацию. К тому же, пользователь каким-то образом действительно имел доступ к банковскому счету компании. Он перевел из него $150 млн долларов на аккаунт Coinbase. А затем увеличил лимиты вывода, конвертировал фиат в криптовалюту и отправил на отдельный кошелек. 

О данном преступлении Coinbase узнали только через 6 дней, когда банк корпорации сам связался с криптобиржей. Позже полиция отследила цифровые следы преступника и вернула украденное.

При рассмотрении дела о штрафе NYDFS принял во внимание ряд смягчающих факторов. Так, Coinbase устранила технические ошибки и наладила активную работу с регулирующими органами. Поэтому бренд «отделался» относительно небольшой суммой.

На этой новости акции Coinbase, торгующиеся на Nasdaq, выросли на 12,3% до $37,65.

Биржа Coinbase получила штраф на $50 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за нарушение процедур идентификации клиентов.  Акции компании выросли после заключения перемирия.

Как вам статья?

0
0