CFTC виграла суд проти Jafia за звинуваченням в організації схеми Понци
- Суд виніс рішення у справі CFTC проти Jafia.
- Останню звинуватили 2022 року в організації схеми Понці.
- Суддя постановила, що компанія, її засновник та інші фігуранти зобов’язані виплатити загалом приблизно $120 млн.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) виграла суд проти компанії Jafia LLC і низки пов’язаних із нею осіб за звинуваченням в організації схеми Понці. Остання просувала інвестиції в криптоактиви та похідні продукти.
CFTC подала позов проти Jafia LLC, її засновника Сема Іккурті та топменеджера компанії Равішанкара Авадханама в травні 2022 року. Їх звинуватили в порушенні закону «Про товарні біржі» і правил регулятора, включно з шахрайством.
Згідно з матеріалами справи, із січня 2021 року фігуранти використовували різні канали для просування нібито високоприбуткових інвестицій у криптоактиви та похідні продукти. Зокрема, інвесторам обіцяли до 15% річних, зазначили у CFTC.
За даними Комісії, жертвами цієї схеми Понці стали щонайменше 170 інвесторів. Організаторам вдалося залучити $44 млн, які було виведено в офшорну зону.
У постанові від 3 липня 2024 року суддя Мері Роуленд визнала відповідачів винними. Останні зобов’язані виплатити $83,7 млн штрафу і $36,9 млн компенсації.
Примітно те, що криптоактиви OHM і Klima, у які нібито інвестував Іккурті, фігурують у вироку як товари, а не цінні папери.
Нагадаємо, раніше CFTC публічно оголосила про те, що вважає товарами біткоїни та Ethereum у позові проти біржі KuCoin. Це відносить зазначені активи до юрисдикції цього агентства, а не Комісії з цінних паперів і бірж США.
