Біржа Bittrex виплатить $29 млн штрафу за злісне порушення санкцій
- Криптобіржу Bittrex оштрафували на $29 млн
- Мінфін викрив їх у роботі з країнами з «чорного списку»
- Це поки що найбільший штраф в індустрії
Мінфін США оштрафував криптобіржу Bittrex на $29 млн. Компанія погодилася з вимогою і перерахує виплату в американський бюджет.
Біржу Bittrex звинувачують у систематичному порушенні програми AML. Комісія з’ясувала, що в період з 2014 по 2017 роки їхня платформа обслуговувала користувачів з країн, які перебувають під санкціями. Зокрема там були клієнти з Криму та інших тимчасово окупованих територій. Загальна сума «заборонених» транзакцій становить понад $26 млн.
Раніше штраф за аналогічну «провину» отримали провайдери BitGo і BitPay. Але цифри там були «смішними» порівняно з останньою справою ($98 тис. і $500 тис.). Сьогоднішнє рішення стало найбільшим штрафом за історію індустрії.
Нещодавно великий штраф нарахували Кім Кардаш’ян. Їй довелося заплатити $1,26 млн за порушення правил реклами крипто-проектів.
Великий штраф за порушення санкційної політики стане хорошим уроком для інших компаній. Утім, поважні крипто-бренди дотримуються міжнародних правил. Так, повний бан проти клієнтів із РФ уже ввели WhiteBit, Dapper, Cryptopay, Bitmex і Bitstamp.
