Binance допомогла поліції Малайзії повернути частину викупу в криптоактивах
- Binance сприяла розслідуванню викрадення бізнесмена в місті Джохор-Бару.
- У поліції зазначили, що експерти біржі допомогли відстежити та повернути частину викупу, а також розкрити злочинців за кордоном.
- Із $4,5 млн викупу вдалося виявити та повернути близько $1,6 млн.
Королівській поліції Малайзії (RMP) вдалося повернути частину викупу в розмірі 20 млн рінггітів ($4,5 млн) завдяки допомозі криптобіржі Binance. Про це заявила компанія в офіційному пресрелізі.
Що відомо про справу?
Цей інцидент стався 13 жовтня 2024 року в місті Джохор-Бару. Рано вранці невідомі викрали місцевого бізнесмена, який збирався їхати в аеропорт і чекав на таксі на вулиці.
Його відпустили після того, як сім’я потерпілого виплатила нападникам викуп у розмірі 20 млн рінггітів у фіаті та криптоактивах. Як виявилося пізніше, за викраденням стоїть дружина бізнесмена на ім’я Чан Ван Коі.
Вона вступила в змову з трьома спільниками з метою організації викрадення. Спочатку вони вимагали 30 млн рінггітів, проте пізніше знизили суму.
Суд у справі Ван Коі розпочався 10 листопада. Попри протести сторони захисту, їй відмовили в пом’якшенні умов попереднього утримання. Жінці загрожує до 40 років в’язниці та побиття палицями за цей злочин.
Загалом правоохоронці затримали 14 фігурантів справи. Ще один підозрюваний залишається на волі.
Допомога Binance
У заяві компанії йдеться, що експерти біржі використовували передові техніки аналізу транзакцій у блокчейні, щоб відстежити кошти. Це сприяло не тільки поверненню частини викупу, а й розкриттю діяльності злочинного синдикату, додали в організації.
«Допомога Binance зіграла вирішальну роль у відстеженні потоків криптовалют і виявленні ключових підозрюваних за кордоном. Їхній досвід в аналізі блокчейну дав нам змогу точно визначити транзакції та відстежити грошовий слід, що мало вирішальне значення для затримання підозрюваних і повернення значної частини викупу», — заявив старший співробітник Департаменту з розслідування комерційних злочинів (CCID) Нурул Акіла.
Глобальний керівник відділу розслідувань біржі Ерін Фраколлі відзначила співпрацю компанії з RMP і закликала фірми в цій галузі зберігати пильність і вживати запобіжних заходів для запобігання використання цифрових активів у незаконній діяльності.
Це не перший подібний випадок у Малайзії. Раніше ми повідомляли про те, що в цій країні викрали громадянина Китаю і зажадали викуп у розмірі $1 млн у криптоактивах.
