«Благословение через криптовалюту»: супругов из США обвинили в скаме на $6 млн
- Супруги из Теннесси (США) создали преступную схему «Blessings of God Thru Crypto».
- За полгода они обманули более 100 человек на сумму $6 млн.
- Деньги инвесторов были потрачены на обучение в колледже и выплату долгов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила супружескую пару из Теннесси в создании мошеннической схемы, связанной с криптовалютами. Майкл и Аманда Гриффис, владельцы компании по недвижимости в Кларксвилле, предложили клиентам инвестировать средства в пул «Благословение Бога криптовалютой».
«Ответчики утверждали, что средства пула находятся под надежной защитой. Работая в сфере недвижимости, супруги смогли убедить потерпевших в том, что данная схема получения дохода является прибыльной и законной», — говорится в сообщении CFTC.
Участникам пула сообщили, что их сбережения будут использоваться для торговли фьючерсами на криптовалюту. В период с июля 2022 года по январь 2023 года от действий мошенников пострадали более 100 человек. Среди них — ипотечные брокеры и клиенты Гриффисов в сфере недвижимости.
Обманутые инвесторы переводили средства на счет Майкла Гриффиса. Затем он отправлял их на биржу Coinbase и конвертировал в USDT или BTC. Криптовалюту мошенник переводил на торговую платформу Apex Trading Platform. Однако за все время работы «Blessings of God Thru Crypto» супруги не выполнили ни одной сделки.
Более $4 млн средств клиентов были переведены на кошельки преступников. Оставшуюся сумму Майкл и Аманда Гриффис потратили на обучение в колледже для членов семьи, покупку автомобиля и погашение долгов на кредитной карте.
По данным CFTC, мошенники организовали схему Понци. Это распространенная финансовая афера, в которой средства новых «инвесторов» передаются предыдущим в качества прибыли. Подобные финансовые пирамиды нелегальны и запрещены во многих странах мира.
В мае власти Южной Кореи раскрыли похожую схему. Инвесторам гарантировали доходность до 16% и предлагали инвестировать средства в «виртуальные токены». Ущерб от действий мошенников составил $330 млн.
