США проверяют сделки между Binance и криптовалютным хедж-фондом
- Прокуратура изучит их на предмет отмывания денег
- Команда Binance должна помочь в информационном плане
Американские прокуроры изучают переводы между несколькими крипто-фондами и биржей Binance. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Дело касается возможного отмывания денег. Им занимается прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле.
Расследование не означает, что речь идет об обвинениях против Binance. Скорее всего, криптобиржа будет помогать детективам в расследовании. На это указывает тесное сотрудничество бренда с властями в разных странах. А также новая инициатива в вопросе санкций.
Binance — специалист по санкциям
В пятницу Binance стала первой крипто-биржей, которая вошла в Ассоциацию сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS).
«Будучи первой криптовалютной биржей, присоединившейся к ассоциации, мы намерены использовать учебные материалы, базы данных и сети ACSS для повышения стандартов соответствия в криптовалютной индустрии»
ACSS была создана в 2018 году и предоставляет своим членам качественное образование в сфере комплайенса. В рамках сотрудничества работники Binance пройдут специальный тренинг на соблюдение санкций.
Кроме того, компания недавно стала членом крипто-лоббистской организации Chamber of Digital Commerce. Она консультирует политиков и помогает косвенно влиять на будущее регулирование индустрии.
