США перевіряють угоди між Binance і криптовалютним хедж-фондом

09.01.2023
3 хв
116
0
Binance стремительно теряет ликвидность С 12 на 13 декабря на бирже был новый рекорд максимального суточного оттока средств
  • Прокуратура вивчить їх на предмет відмивання грошей
  • Команда Binance має допомогти в інформаційному плані

Американські прокурори вивчають перекази між кількома крипто-фондами і біржею Binance. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на неназвані джерела. Справа стосується можливого відмивання грошей. Нею займається прокуратура США по Західному округу Вашингтона в Сіетлі.

Розслідування не означає, що йдеться про звинувачення проти Binance. Найімовірніше, криптобіржа допомагатиме детективам у розслідуванні. На це вказує тісна співпраця бренду з владою в різних країнах. А також нова ініціатива в питанні санкцій.

Binance — фахівець із санкцій

У п’ятницю Binance стала першою крипто-біржею, яка увійшла до Асоціації сертифікованих фахівців із санкцій (ACSS).

«Будучи першою криптовалютною біржею, що приєдналася до асоціації, ми маємо намір використовувати навчальні матеріали, бази даних і мережі ACSS для підвищення стандартів відповідності в криптовалютній індустрії»

ACSS було створено 2018 року, вона надає своїм членам якісну освіту у сфері комплаєнсу. У рамках співпраці працівники Binance пройдуть спеціальний тренінг на дотримання санкцій.

Крім того, компанія нещодавно стала членом крипто-лобістської організації Chamber of Digital Commerce. Вона консультує політиків і допомагає побічно впливати на майбутнє регулювання індустрії.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Parimatch додав SettlePay Wallet в якості...