SEC обвинила руководство SafeMoon в махинациях на $200 млн

• Руководителей фирмы SafeMoon обвинили в создании мошеннической схемы.
• Они убедили клиентов инвестировать средства в токен SafeMoon.
• Впоследствии топ-менеджеры потратили клиентские средства на путешествия и дорогие автомобили.

Правоохранительные органы арестовали руководителей криптовалютной компании SafeMoon. Топ-менеджмент фирмы обвиняют в присвоении средств инвесторов в размере более $200 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Джону Карони и техническому директору Томасу Смиту. Согласно жалобе SEC, они создали мошенническую схему путем незарегистрированной продажи токена SafeMoon (SFM).

Источник утверждает, что руководство фирмы обещало инвесторам многократный рост нативной монеты SafeMoon. Вместо того, чтобы обеспечить прибыль, они вывели из проекта активы инвесторов на сумму более $200 млн и использовали их в личных целях, говорится в сообщении регулятора.

«Децентрализованные финансы претендуют на прозрачность и предсказуемость результатов. Однако незарегистрированные проекты не гарантируют раскрытие информации и отчетность, которых требует закон. Они привлекают мошенников, которые используют их для обогащения за счет других», — заявил руководитель отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC по криптоактивам Дэвид Хирш.

По данным Комиссии, Кайл Нэги смог убедить инвесторов, что средства надежно заблокированы и не могут быть изъяты из пула ликвидности никем, включая руководителей фирмы. Обвиняемые присвоили миллионы долларов и потратили их на покупку автомобилей McClaren, путешествия, роскошные дома и другие вещи, утверждает регулятор.

В заявлении SEC сказано, что с 12 марта по 20 апреля 2021 года цена актива SafeMoon выросла более чем на 55 000% и достигла рыночной капитализации свыше $5,7 млрд. На момент публикации актив торгуется на уровне $0,000083. За последние 24 часа стоимость токена упала на 58%, согласно данным CoinGecko.

По информации Coindesk, правоохранительные органы арестовали генерального и технического директоров компании, тогда как Кайл Нэги находится в розыске.

Напомним, в Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «прибыльного биткоин-проекта». Также мы рассказывали о супружеской паре из Теннесси (США), которая обманула более 100 человек на сумму $6 млн.