Отчет: в 2023 году объем отмытых криптоактивов достиг $7 млрд
- Компания Elliptic опубликовала отчет по объему отмытых средств в криптовалютной отрасли.
- За период с начала 2020 года по июль 2023 года он достиг $7 млрд.
- Среди хакерских группировок выделяется северокорейская Lazarus Group.
- Только она отмыла более $900 млн.
По состоянию на июль 2023 года, объем криптоактивов, отмытых посредством DeFi-протоколов, достиг $7 млрд. Это следует из отчета платформы Elliptic.
Аналогичное исследование площадка проводила в 2022 году. На тот момент объем отмытых криптоактивов составлял $4 млрд. В отчете платформа спрогнозировала рост показателя до $6,5 млрд к концу 2023 года.
Цифра оказалась меньше фактической. По данным Elliptic, к июлю 2023 года объем отмытых криптоактивов достиг $7 млрд. Эти финансовые потоки протекают через децентрализованные биржи, кроссчейн-протоколы и платформы для свопа токенов.
«Преступники используют более сложные межсетевые методы, включая торговлю деривативами и лимитные ордера. Это существенно осложняет отслеживание средств», — говорится в отчете.
По мнению аналитиков Elliptic, повышение показателя обусловлено возросшей активностью хакерских группировок. Среди них выделяется северокорейская Lazarus Group.
Только ее доля в общей сумме составляет более $900 млн. Ранее мы сообщали, что члены Lazarus Group используют для этого, в том числе, российскую биржу Garantex.
Мы упоминали ее, когда освещали масштабное расследование деятельности криптокомпаний из Эстонии. Как оказалось, либеральный подход местных властей привел к тому, что на рынок просочились «сотни» подозрительных контрагентов.
