Основатель Oyster Protocol получил четыре года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
- Суд завершил рассмотрение дела основателя Oyster Protocol Амира Эльмаани.
- В 2018 году он провел экзит-скам, выпустив дополнительные токены PEARL и продав их на рынке.
- При этом Эльмаани не задекларировал полученные доходы.
- Он признал себя виновным. Судья приговорил его к четырем годам тюрьмы, году условно-досрочно и штрафу в $5,5 млн.
31-летний основатель проекта Oyster Protocol Амир Бруно Эльмаани был приговорен к четырем годам тюрьмы за неуплату налогов на сумму $5,5 млн. Это следует из заявления прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.
Эльмаани признал себя виновным в апреле 2023 года. Согласно материалам дела, осенью 2017 года он организовал ICO токена PEARL под патронажем компании Oyster Protocol Inc.
В октябре 2018 года Эльмаани провел дополнительную эмиссию. Затем он, как утверждает прокуратура, обменял токены, включая свою долю, после чего вывел полученные средства через третьих лиц.
В своих махинациях он использовал псевдоним Бруно Блок. В результате его действий курс PEARL рухнул.
«Я знал, что контрагенты, которые покупали эти новоиспеченные токены, не были в курсе о повторной эмиссии», — заявил Эльмаани в своих показаниях.
Сколько он получил в результате, в пресс-релизе не уточняется. Речь идет о «миллионах долларов». При этом в 2017 году он задекларировал $15 000 дохода, а в 2018 году — $0.
Согласно материалам следствия, в 2018 году Эльмаани потратил около $10 млн на несколько яхт, $1,6 млн — на инвестиции, более $700 000 — на покупку двух домов.
По приговору суда Эльмаани получил четыре года тюрьмы и один год условно-досрочно. Также он обязан выплатить в казну США $5,5 млн.
Отметим, в конце августа 2023 года Налоговая служба США представила проект нового налогообложения сектора цифровых активов. В числе прочего, он предусматривает дополнительные обязанности для поставщиков услуг по сбору информации об участниках транзакций.
Между тем, Совет ЕС одобрил директиву DAC8. Она предусматривает обязательный обмен информацией между налоговыми управлениями разных директив в пределах блока.
В обоих случаях целью законодателей является устранение «серых» зон и наполнение казны дополнительными отчислениями от участников крипторынка.
