Мошенник из Майами получил 5 лет тюрьмы за криптоаферу на $4 млн

• Окружной суд Нью-Йорка приговорил главу преступной группы из Майами к пяти годам тюрьмы за криптоаферу.
• Мужчина с подельниками обманным путем приобрел цифровые активы на $4 млн.
• Группа использовала фальшивые документы и предоставляла банкам ложную информацию.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил главу преступной группы из Майами к пяти годам тюремного заключения за организацию схемы по краже криптовалюты.

Эстебан Кабрера Да Корте и два его подельника в 2020 году разработали многоуровневый план по незаконному завладению цифровыми активами. 

Они открывали аккаунты на криптовалютной бирже, используя поддельные документы. При этом аккаунты были связаны с банковскими реквизитами, которые контролировались злоумышленниками.

После этого группа при помощи наличных денег пополняла счета и через биржу приобретала криптовалюту. Далее преступники оперативно выводили активы на кошельки за пределами платформы, диверсифицируя их.

Следующим шагом были звонки в финансовые учреждения, в ходе которых Эстебан и подельники заявляли, что операции по покупке криптовалюты были несанкционированными. По этой причине банки отменяли транзакции и возвращали потраченные на криптоактивы деньги на счета злоумышленников.

В общей сложности учреждения обработали запросы на возврат денег на сумму более $4 млн. Согласно пресс-релизу, неназванная криптовалютная биржа понесла убытки на $3,5 млн.

27-летний Эстебан Кабрера Да Корте приговорен к 63 месяцам тюрьмы. Помимо этого судья Кэтрин Полк Файлла обязала мошенника возместить $3 578 786 и постановила конфисковать у него $1 200 000. 

Напомним, мы писали, что соучредителя мошеннической схемы AirBit Club приговорили к 12 годам лишения свободы.