Биржа Kraken должна передать информацию о клиентах и транзакциях в налоговую службу
- Судья заявил, что у правительства была законная цель поиска материалов
- Налоговая служба пытается выяснить, не уклонялись ли клиенты биржи от налогов
Федеральный суд приказал криптовалютной бирже Kraken передать информацию о счетах и транзакциях клиентов налоговой службе. IRS сообщила, что такая информация необходима для проверки того, декларировали ли пользователи свои налоги правильно и не уклонялись ли от уплаты. Служба потребовала, чтобы биржа идентифицировала счета, на которых была осуществлена торговля криптовалютой на сумму не менее $20 000 в период с 2016 по 2020 год.
В феврале, Налоговая служба уже подавала ходатайство в суд Северного округа Калифорнии, сразу после того, как Kraken урегулировала свои споры с SEC. Тогда компания отказывалась выполнять этот запрос, утверждая, что это станет слишком трудной задачей.
В недавнем заявлении пишет, что Kraken должна передать налоговой службе информацию о пользователях, которые совершили операции на сумму более $20 000 в течение календарного года. Также должны быть переданы данные об именах пользователей (включая любые псевдонимы), дату рождения, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, номер телефона, электронную почту, адреса блокчейна и хеши транзакций.
Судья Джозеф Сперо, который курировал это дело, заявил:
«Правительство имеет законную цель получить материалы, упоминаемые в повестке. Как уже отмечалось, повестка была выдана в рамках расследования, которое проводит налоговая служба IRS, с целью установления лиц и определения их обязательств по федеральному налогу на доход. Это касается лиц, которые осуществляли транзакции с криптовалютой в период с 2016 по 2020 год»
