Исследование: 4 из 10 продаж NFT — это фейк
- К таким выводам пришли аналитики из Dune Analytics
- На фейковые торги приходится 42% от общего объема продаж в отрасли
- Во многом этому способствуют «раздачи», подобные той, что устроили в Blur
По данным Dune Analytics, на подозрительные сделки приходится доля в 42% от общего объема продаж в сегменте NFT. Это 31,2 из $73,8 млрд. В последние месяцы количество таких сделок существенно выросло, чему, в том числе, способствовала система поощрений маркетплейса Blur.
Ранее мы писали о первой и второй волне аирдропа на этой платформе. Система поощрений площадки вызвала негодование у криптоэкспертов. Администрацию обвинили в агрессивном маркетинге, «накачке» стоимости нативного токена и наращивании фиктивной торговли.
Но, к сожалению, в последнее время тенденция к отмыванию денег через NFT только нарастает. Об этом заявляет и аналитик с ником «hildobby». И хотя пик этого тренда уже прошел (он был достигнут в 2021 году), проблема остается актуальной:
Примечательно, что больше всего фиктивных сделок в сегменте дешевых токенов. Подобные сделки попадаются как на «топовых» маркетплейсах, так и на малопопулярных, специализированных площадках.
Но, по данным Moulié, на 29 основных торговых NFT-ресурсов приходится доля в 42% от всего фиктивного объема торгов. И этот «теневой сегмент» как будто выпадает из поля зрения государственных органов.
По сравнению с криптовалютами, где объем таких сделок составляет $8,9 млрд, он выглядит незначительным. И именно поэтому преступники все чаще выбирают именно NFT для «обеления» своих доходов.
Худшие из худших
Из упомянутых платформ две стоят особняком. Это LooksRare и X2Y2. Тут почти весь объем торгов NFT связан с нелегальной деятельностью, 94,7% и 85% соответственно.
При этом на них приходится объем обработанных сделок на сумму в $32 млрд. Фактически это два главных нарушителя AML-законодательства.
На последних местах антирейтинга находятся Sudoswap и BitKeep. Тут на фиктивную торговлю приходится доля оборота в 11 и 12,8% соответственно.
Чем это грозит отрасли?
Есть две основные причины такой деятельности — «накачка» ценности коллекции или «отмыв» средств. При этом первая даже хуже второй. В этом случае в схему оказываются втянуты обычные пользователи, которые рискуют потерять свои средства.
В конечном итоге это подрывает доверие не только к площадке, но и к сегменту в целом. Именно поэтому крупные маркетплейсы должны вводить меры по контролю этой деятельности.
Одной из таковых является отказ от системы вознаграждений, подобной той, что ввела администрация Blur. Также сюда можно отнести ограничения на торговлю, когда NFT нельзя повторно залистить сразу после транзакции.
Будет интересно
