СМИ: Хезболла и ХАМАС переходят с биткоина на сеть Tron
- Журналисты Reuters проанализировали криптоактивы, которые используют группировки Хезболла и ХАМАС.
- По их данным, организации все чаще отказываются от биткоина и отдают предпочтение сети Tron.
- Израильские спецслужбы за прошедшие два года заблокировали 143 кошелька, связанные с этим блокчейном.
- Журналисты WSJ утверждают, что ХАМАС собрал миллионы долларов криптопожертвований.
Группировки Хезболла и ХАМАС используют сеть Tron для финансирования своей деятельности. Организации все чаще отказываются от биткоина и переходят на этот блокчейн, сообщает Reuters.
Эксперты проанализировали операции Израиля по блокировке и конфискации имеющих отношение к группировкам цифровых средств в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года. За это время Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) заблокировало 143 кошелька сети Tron за возможную связь с запрещенными организациями.
Tron и биткоин
Выявленные случаи спонсирования боевиков демонстрируют тенденцию к постепенному отказу от биткоина в пользу упомянутого блокчейна, считают аналитики. Группировки привлекает низкая комиссия, стабильность и скорость транзакций, говорится в отчете.
CEO компании Merkle Science Мриганка Паттнаик также указывает на стремительно растущее количество кошельков группировок в сети Tron. Параллельно с этим NBCTF все реже встречает связанные с организациями адреса, на которых хранится биткоин.
Представитель Tron Хейвард Вонг в комментарии для Reuters заявил, что все технологии «теоретически могут использоваться для сомнительной деятельности». В качестве примера он указал доллары США, которые применяются для отмывания денег.
Binance и ХАМАС
В конце октября 2023 года появились данные, согласно которым в сотрудничестве с ХАМАС заподозрили криптовалютную биржу Binance. Американские законотворцы призвали Министерство юстиции США провести расследование относительно возможной связи компании с группировкой.
С начала конфликта вокруг сектора Газа правоохранительные органы Израиля закрыли более 100 счетов на бирже Binance, которые имели отношение к ХАМАС. Еще о 200 криптокошельках спецслужбы страны запросили информацию.
В ноябре 2023 года США обвинили Binance в обработке транзакций руководителей миксеров и лиц, отмывавших средства, полученные в результате хакерских атак, мошенничества, использования вымогателей и даркнет-маркетплейсов. Группировка ХАМАС также пользовалась услугами компании, заявили представители американского правительства.
Биржа признала нарушения законов США и обязалась выплатить $4,3 млрд. Основатель компании Чанпэн Чжао (CZ) признал вину в обвинениях по содействию отмыванию средств и согласился уплатить штраф в размере $50 млн. Он покинул должность CEO Binance, после чего написал письмо сотрудникам биржи.
Криптодонаты для ХАМАС
В ноябре 2023 года издание Wall Street Journal заявило, что связанные с ХАМАС организации собрали миллионы долларов криптопожертвований.
Боевые группировки Палестинский исламский джихад (PIJ) и Хезболла получили донаты за год до атаки на Израиль, написал WSJ. По данным издания, на криптокошельки, которые израильские власти связали с PIJ, в период с августа 2021 по июнь 2023 года поступило $93 млн.
В материале Wall Street Journal ссылается на данные Elliptic. Тем не менее аналитики компании опровергли представленную в статье информацию.
Эксперты фирмы собирали информацию для WSJ и нашли доказательства существования криптопожертвований для ХАМАС. Тем не менее группировке удалось собрать лишь незначительную сумму по сравнению с другими источниками финансирования, заявили в компании.
После обострения ситуации в секторе Газа на связанные с организацией ХАМАС кошельки поступило около $21 000 в виде криптодонатов, подсчитали в Elliptic. По словам аналитиков, большая часть средств к моменту публикации статьи WSJ была заморожена.
«Ни одна публичная кампания по сбору средств в криптовалюте, проводимая террористической группировкой, не получила значительного уровня пожертвований по сравнению с другими источниками финансирования», — сказали эксперты.
На неточности в материале WSJ обратили внимание и аналитики Chainalysis. Они объяснили, что автор материала ошибочно посчитал торговый объем «некоего поставщика услуг», вместо реальной суммы, которую перевели боевикам. По данным аналитиков, группировки получили около $450 000.
Напомним, ранее мы писали, что Минфин США призвал криптокомпании остановить незаконное финансирование террористов.
