Гибралтар приказал криптобиржам заморозить кошельки Globix
- Следователи пытаются найти якобы «потерянные» $43 млн
- Следы этого дела ведут в Киеве
- А сами Globix утверждают, что деньги исчезли после взлома
Суд Гибралтара обязал несколько ведущих криптобирж заморозить счета, связанные с обанкротившимся криптотрейдером Globix. Соответствующее постановление получили платформы Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken.
В отчете суда говорится, что биржа Binance должна заморозить переводы, а остальные площадки — идентифицировать адреса, связанные с фигурантом дела.
Скандал с киевскими корнями
Компания Globix предлагала инвесторам заработок на механизме, основанном якобы на алгоритмах и блокчейне. Но в июне прошлого года платформа заморозила выплаты своим клиентам. Они мотивировали это затяжной криптозимой. Позже руководство заявило, что платформа стала жертвой хакерской атаки, и все активы утеряны.
В ответ на это Гибралтар начал расследование, и выявил массу интересных деталей. Они подозревают, что компания не использовала никакие алгоритмы и присваивала деньги инвесторов. Кроме того, следы преступления ведут в Киев. Недавно наша СБУ арестовали в столице одного из фигурантов дела.
По предварительным данным, в 2021 и 2022 году Globix получила от инвесторов миллионы евро. Сейчас следователи пытаются отследить, куда ушли эти средства.
Напомним, что в начале апреля СБУ ликвидировала российскую финансовую пирамиду Life is good. Они ограбили украинцев на $40 млн.
