В Индии биржу WazirX обвиняют в отмывании 350 млн долларов
- Репутация Binance оказалась под угрозой в Индии
- Местная биржа, которая принадлежит платформе, обвиняется в отмывании средств
- В деле фигурирует сумма в 350 млн долларов, которую провели “в темную”
Во вторник, 2 августа, Минфин Индии подтвердил, что власти расследуют два крупных дела об отмывании средств. По ним проходит биржа WazirX, которая принадлежит Binance.
Процесс курирует Directorate of Enforcement. В нем фигурирует сумма в 27,9 млрд рупий, то есть 351,14 млн долларов. Все эти деньги были отмыты через инфраструктуру WazirX.
Примечательно, что эта биржа фактически принадлежит Binance. Гигант на рынке криптовалютных операций выкупил ее еще в 2019 году. И это дело может бросить тень на репутацию международной биржи.
Руководство WazirX вызывали для дачи показаний в июне и июле этого года. Однако топ-менеджмент проигнорировал запрос властей. Сейчас они вместе с семьями живут в Дубае.
“Расследование дела показало, что WazirX использовала изолированную инфраструктуру Binance на Каймановых островах. Эти транзакции между биржами не были записаны в блокчейне, их природа окутана тайной” – говорится в заявлении регулятора.
Также ED выпустил постановление о репатриации указанной суммы. Что же касается второго дела, тут WazirX обвиняют в проведении обмена валют без соблюдения норм KYC и AML. В Binance пока никак не прокомментировали это.
Читайте также: Binance вызывают в суд наряду с другими компаниями по делу о покупке Twitter Илоном Маском.
