fbpx

В Индии биржу WazirX обвиняют в отмывании 350 млн долларов

04.08.2022
4 мин
442
0
WazirX обвиняют в отмывании 350 млн долларов. Биржа WazirX принадлежит Binance
  • Репутация Binance оказалась под угрозой в Индии
  • Местная биржа, которая принадлежит платформе, обвиняется в отмывании средств
  • В деле фигурирует сумма в 350 млн долларов, которую провели “в темную”

Во вторник, 2 августа, Минфин Индии подтвердил, что власти расследуют два крупных дела об отмывании средств. По ним проходит биржа WazirX, которая принадлежит Binance.

Процесс курирует Directorate of Enforcement. В нем фигурирует сумма в 27,9 млрд рупий, то есть 351,14 млн долларов. Все эти деньги были отмыты через инфраструктуру WazirX. 

Примечательно, что эта биржа фактически принадлежит Binance. Гигант на рынке криптовалютных операций выкупил ее еще в 2019 году. И это дело может бросить тень на репутацию международной биржи. 

Руководство WazirX вызывали для дачи показаний в июне и июле этого года. Однако топ-менеджмент проигнорировал запрос властей. Сейчас они вместе с семьями живут в Дубае. 

“Расследование дела показало, что WazirX использовала изолированную инфраструктуру Binance на Каймановых островах. Эти транзакции между биржами не были записаны в блокчейне, их природа окутана тайной” – говорится в заявлении регулятора. 

Также ED выпустил постановление о репатриации указанной суммы. Что же касается второго дела, тут WazirX обвиняют в проведении обмена валют без соблюдения норм KYC и AML. В Binance пока никак не прокомментировали это. 

Читайте также: Binance вызывают в суд наряду с другими компаниями по делу о покупке Twitter Илоном Маском. 

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

MoonDAO отправила блогера в космос и...
avatar Дмитрий Юрченко
07.08.2022
Slope просит хакеров вернуть украденные...
avatar Илья Сурган
06.08.2022
Гений из Техаса запустил TVL Solana в...
avatar Дмитрий Юрченко
06.08.2022