Эксперты обнаружили доказательства инсайдерской торговли на Binance с чистой прибылью в $1,4 млн
- Всего было 16 таких сделок
- Биржа отреагировала на расследование и заморозила активы на $2 млн
- CZ заявил, что деньги передадут на благотворительность
Во вторник, 28 марта, известный криптовалютный эксперт с ником «FatManTerra» опубликовал серию «твитов» с результатами расследования инсайдерской торговли на Binance. В них упомянуто о 16 прецедентах «внезапной» покупки и продажи токенов сразу после листинга с чистой прибылью в $1,4 млн.
Расследование Overlords
Оригинальная статья с материалами, на которые ссылается FatManTerra, доступна здесь. Сделки, о которых идет речь, проводились в 2021 году. Инсайдер использовал несколько кошельков, в частности — 0xd23.
9 февраля его владелец пополняет счет на $53 тысячи и тут же начинает скупать FSX через Uniswap. Что видно здесь:
Спустя всего три дня Binance проводит листинг актива на своей платформе. Владелец счета «сливает» весь запас FXS и получает прибыль за счет скачка цены.
Далее авторы приводят еще один адрес этого юзера — 0x51. За два дня до листинга на Binance с него купили TVK на сумму в 131 ETH (около $342 тысяч на тот момент). А продали уже за 277 ETH (более $720 тысяч).
Всего таких сделок было 16. Чистая прибыль от них составила $1,4 млн. При этом, как утверждает FatManTerra, статья за авторством Overlords почему-то выпала из поля зрения СМИ, что он считает несправедливым.
Ответ Чанпэн Чжао
CEO Binance прокомментировал ситуацию, отметив, что указанные счета были заблокированы. На тот момент на них находились $2 млн. Эти деньги компания передаст на благотворительность.
CZ не назвал точные сроки заморозки кошельков. Неизвестно, произошло ли это еще в январе, когда была опубликована оригинальная статья, или после того, как FatManTerra привлек к ней внимание.
Но ситуация выглядит двояко с учетом иска от CFTC против Binance, в том числе за торговлю на собственной платформе. И в своем ответе на него Чжао утверждал, что фирма придерживается строгих правил на этот счет. Якобы сотрудникам строго запрещено проводить сделки с теми токенами, по поводу которых они располагают корпоративной информацией.
