CFTC добивается полного закрытия Binance в США
- Это следует из иска CFTC
- Там фигурируют пункты, позволяющие полностью заблокировать деятельность криптобиржи
- А также забанить ее дочерние компании
Вчера CFTC подала жалобу на Binance, ее гендиректора Чанпэна Чжао и бывшего директора по комплайенсу Сэмюэля Лима. Их обвиняют в нарушении Закона о товарных биржах и правил CFTC.
Первоначально в заявлении говорилось, что Binance предлагает фьючерсы и деривативы без регистрации в CFTC. Такие нарушения в случае доказательств предполагают штрафы. Однако, юристы указывают на другие пункты иска. Они чреваты более тяжелыми последствиями для компании Чжао.
Некоторые статьи обвинения могут фактически запретить Binance и ее дочерним компаниям иметь доступ к рынкам США. А также изъять заработную плату, прибыль и другие льготы или доходы.
CFTC утверждает, что биржа активно привлекала пользователей из США и обходила собственную неэффективную программу комплайенса (соблюдения законодательства). Регулятор заявил, что Binance, Чжао и Лим нарушили 8 основных положений Закона о товарных биржах. В том числе требования тщательной проверки AML. Также там есть пункты о «торговле против клиентов» и призывов использовать VPN. Регулятор пишет, что криптобиржа сознательно шла на преступные действия.
Минюст также может возбудить уголовное дело против Binance. Об этом журналистам Block сообщил человек, участвующий в расследовании CFTC. Он заявил, что помимо комиссии, этим делом заинтересовались правоохранительные органы.
Сам Чанпэн Чжао отрицает обвинения CFTC. И призвал сохранять оптимизм.
