CFTC домагається повного закриття Binance у США
- Це випливає з позову CFTC
- Там фігурують пункти, що дають змогу повністю заблокувати діяльність криптобіржі
- А також забанити її дочірні компанії
Учора CFTC подала скаргу на Binance, її гендиректора Чанпена Чжао і колишнього директора з комплаєнсу Семюеля Ліма. Їх звинувачують у порушенні Закону про товарні біржі та правил CFTC.
Спочатку в заяві йшлося про те, що Binance пропонує ф’ючерси і деривативи без реєстрації у CFTC. Такі порушення в разі доказів передбачають штрафи. Однак, юристи вказують на інші пункти позову. Вони загрожують важчими наслідками для компанії Чжао.
Деякі статті обвинувачення можуть фактично заборонити Binance та її дочірнім компаніям мати доступ до ринків США. А також вилучити заробітну плату, прибуток та інші пільги або доходи.
CFTC стверджує, що біржа активно залучала користувачів зі США та обходила власну неефективну програму комплаєнсу (дотримання законодавства). Регулятор заявив, що Binance, Чжао і Лім порушили 8 основних положень Закону про товарні біржі. Зокрема вимоги ретельної перевірки AML. Також там є пункти про «торгівлю проти клієнтів» і заклики використовувати VPN. Регулятор пише, що криптобіржа свідомо йшла на злочинні дії.
Мін’юст також може порушити кримінальну справу проти Binance. Про це журналістам Block повідомила людина, яка бере участь у розслідуванні CFTC. Він заявив, що крім комісії, цією справою зацікавилися правоохоронні органи.
Сам Чанпен Чжао заперечує звинувачення CFTC. І закликав зберігати оптимізм.
