Binance планирует добиться отмены иска CFTC
- Криптобиржа Binance готовит ходатайство об отмене иска CFTC. К нему присоединились CEO Чанпэн Чжао и Сэмюэл Лим.
- Регулятор обвинил компанию и членов топ-менеджмента в нарушении отраслевого законодательства. В организации это отрицают.
- СМИ удалось обнаружить брокерские фирмы, замешанные в процессе. Представители двух из них подтвердили, что торговали на Binance в обход правил.
Криптовалютная биржа Binance, ее CEO Чанпэн Чжао и глава отдела нормативно-правового соответствия Сэмюэл Лим готовят два ходатайства об отмене иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Компания планирует подать их до 27 июля.
Вместе с этим фирма запросила увеличить лимит брифа в 15 страниц. В качестве объяснения компания сослалась на сложность поданного ранее иска CFTC.
Напомним, регулятор обвинил Binance и Чанпэна Чжао в нарушении отраслевого законодательства в марте 2023 года. В частности, CFTC утверждает, что биржа сознательно обеспечивала «лазейки» для торговли деривативами на территории США в обход правил.
При этом в материалах дела есть фрагмент переписки, в которой Сэмюэл Лим признался, что организация действует как незарегистрированный поставщик услуг на фьючерсном рынке.
CEO биржи отрицает все обвинения. Однако уже в начале апреля СМИ узнали наименования брокерских фирм, замешанных в процессе. Позднее председатель CFTC Ростин Бехнам провел пресс-конференцию, в рамках которой пригрозил компании серьезными санкциями:
«Биржа нарушила федеральные законы сознательно. Есть четкие правила, если вы хотите предлагать фьючерсные контракты в США, то должны пройти регистрацию».
Напомним, помимо CFTC, против Binance ведут расследование Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также Минюст США.
В понедельник, 24 июля, мы освещали отчет WSJ, в котором утверждается, что CEO компании признался в фиктивной торговле на базе американского подразделения.
