Binance скрывает незаконную деятельность через подставные фирмы в Ирландии и на Мальте — Protos
- В своем заявлении портал сослался на источник в правительстве
- Якобы власти заинтересовались деятельностью биржи на этих рынках
- Тут у Binance нет лицензии, а природа финансовых потоков до конца не ясна
- У подразделений нет реальных офисов, они не ведут операционную деятельность и завышают штат
По данным портала Protos, власти ЕС заинтересовались деятельностью Binance в Ирландии. Тут полагают, что биржа использует сеть подставных организаций для «размывания» финансовых потоков в пределах блока, чтобы не привлекать внимание регуляторов и налоговой службы.
Поводом для беспокойства послужила деятельность местного подразделения. Зарегистрированная на локальном рынке компания Binance Holdings не ведет операционную деятельность, а служит скорее ширмой для подставных организаций.
Другая организация, Binance (Services) Holdings, имеет тесные связи с бизнесом компании на Мальте. Помимо виртуального офиса, у этих двух фирм нет ни объектов, ни необходимого штата сотрудников, а проходящие через них финансовые потоки объясняются консультационными услугами.
Власти считают, что биржа завышает количество работников за счет привлеченных специалистов на удаленной основе, отметили в Protos. При этом у фирмы нет лицензии ни на Мальте, ни в Ирландии.
Отметим, что Protos не привели доказательства своего заявления, сославшись на источник среди представителей властей ЕС. В Binance ситуацию пока никак не прокомментировали. Напомним, что регуляторы некоторых стран-участниц ЕС объединились с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США для расследования деятельности организации. При этом, по неподтвержденной информации, топ-менеджмент биржи в Европе стремительно покидает компанию.
