Бывший следователь Минфина теперь в Binance
Криптобиржа Binance наняла бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег.
CEO Binance Чанпэн Чжао заявил: «Мы всегда поддерживали Binance на самом высоком уровне, чтобы защитить интересы наших пользователей, и с этой целью мы всегда расширяем наши возможности, чтобы сделать Binance и индустрию в целом безопасным местом для всех участников».
“Будучи бывшим следователем Федеральной правоохранительной службы США, Грег Монахан привнеcёт в Binance богатый опыт работы в сфере ПОД/ФТ и расследований. Мы рады приветствовать его в нашей команде в качестве GMLRO и с нетерпением ждем его вклада”.
Карен Леонг, занимавшая должность GMLRO с 2018 года, остаётся в Binance в качестве директора по соответствию и продолжает продвигать усилия по обеспечению соответствия в организации.
С 2020 года Binance увеличила свою международную команду специалистов по соблюдению нормативных требований и консультативный совет на 500%. Среди заметных назначений – Джонатан Фарнелл на должность директора по соблюдению нормативно-правового соответствия, бывшие руководители FATF Рик Макдонелл и Жозе Надо в качестве советников по соблюдению нормативно-правового соответствия, а также бывший сенатор США Макс Баукус в качестве советника по политике и связям с правительством.
14 августа суд Лондона попросил Binance отследить хакеров, подозреваемых в краже криптовалюты на $2,6 млн. Несмотря на небольшую сумму, данное разбирательство будет первым с участием биржи Binance.
